Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-007

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第十次会议，于2013 年4 月19 日在上海蓝滨石化设备有限责任 公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解 庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高 级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到 董事9 人，实到董事8 人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议， 授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

• 一、 审议通过《关于<蓝科高新2012 年度总经理工作报告>的议

• 案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议 案》，同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 审议通过《关于<蓝科高新独立董事2012 年度述职报告> 的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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四、 审议通过《关于<蓝科高新发展战略>的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、 审议通过《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议 案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 六、 审议通过《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》； 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 七、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度财务决算报告>的议案》，

• 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 八、审议通过《关于<蓝科高新2012 年年度报告及摘要>的议案》，

• 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 九、审议通过《关于<蓝科高新2012 年度利润分配预案>的议案》，

• 同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

提议2012 年度利润分配预案如下：以2012 年12 月31 日公司总 股本320,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.70 元（含税），共计22,400,000 元，剩余未分配利润结转下年。本年度 不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情 况的专项说明>的议案》；

关联董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华回避表 决。

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表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于<蓝科高新2013 年第一季度报告及摘要> 的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于<蓝科高新2013 年与关联方日常关联交易 预计情况>的议案》，同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准； 关联董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华回避表 决。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为蓝科高新2013 年度财务审计机构>的议案》，同意提交公司2012 年 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为蓝科高新2013 年度内部控制审计机构>的议案》，同意提交公司 2012 年年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况报告> 的议案》；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于<蓝科高新向金融机构申请综合授信>的议 案》；

为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延综合授信共计人民币壹拾叁亿元，期限为一年：

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• 1.向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币贰亿伍仟万元；

• 2.向兰州银行股份有限公司申请人民币贰亿元；

• 3.向中国银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元；

• 4.向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请人民币叁亿元；

• 5.向工商银行股份有限公司兰州分行申请人民币伍仟万元；

• 6.向中信银行股份有限公司兰州分行申请人民币壹亿元。

• 7.向交通银行股份有限公司兰州分行申请人民币壹亿元。

• 2013 年新增金融机构综合授信人民币贰亿元，期限为一年，分别为： 1.向中国农业银行股份有限公司兰州七里河支行申请人民币壹亿 元；

• 2.向浙商银行股份有限公司兰州分行申请人民币壹亿元。

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十七、审议通过《关于<蓝科高新为子公司申请金融机构综合授 信提供担保>的议案》，同意提交公司2012 年年度股东大会审议批准；

为保证公司经营生产流动资金的运行，子公司特向金融机构申请 综合授信，并请甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司为此提供担保， 共计担保人民币捌亿元，申请综合授信的金融机构及额度如下：

1.兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司向交通银行股份有限公司 兰州分行申请人民币伍仟万元综合授信。

2.机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司向交 通银行股份有限公司兰州分行申请人民币伍仟万元综合授信。

• 3.上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海农村商业银行干巷支行

• 申请人民币贰亿元综合授信。

• 4.上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国农业银行上海市金山支

• 行申请人民币贰亿元综合授信。

• 5.上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国银行股份有限公司上海

• 市金山支行申请人民币壹亿元综合授信。

• 6.上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国建设银行上海金山支行

• 申请人民币壹亿元综合授信。

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• 7.上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海银行徐汇支行申请人民

• 币壹亿元综合授信。

• 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2012 年年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

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