Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董 事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012 年10 月17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间 2012 年10 月24 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人。 本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、关于《蓝科高新2012 年三季度报告》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于《蓝科高新2012 年三季度报告正文》的议案；

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 三、关于《以部分募集资金向上海蓝滨增资》的议案；

公司拟用募集资金专户的剩余募集资金向上海蓝滨增资，合计

增资23,350 万元人民币（含利息收入，不足部分由公司以自有资金 补足），其中：2,000 万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外 21,350 万元人民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资 本由27,800 万元人民币增加至29,800 万元。本次增资的目的是用 于募集资金投资项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的 建设（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集 资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的公告》）。

至此，上市募集资金已全部投入上海蓝滨。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2012 年第二次临时股 东大会审议。

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于《推荐公司董事候选人》的议案。

公司董事邬汉明因工作调动原因，辞去公司董事职务。公司股 —— 东单位 海油工程提名陈永红为公司新任董事候选人。

经认真审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情 形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟 任职务符合《公司法》的任职条件。

因此，公司拟同意邬汉明辞去公司董事职务，同意推荐陈永红 为公司新任董事候选人。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2012 年第二次临时股 东大会审议。

表决结果：通过。赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

==> picture [336 x 15] intentionally omitted <==

附件1：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司的独立董事，参加了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议。基于独立判断的立场，就会议审议的有关事 项发表如下独立意见如下：

一、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司“以部分募集资金向 上海蓝滨增资”事项，公司独立董事经核查后认为，公司使用部分募集 资金对子公司增资，目的是为了使募集资金能够用于募集资金投资项 目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司整 体发展需要，从内容和程序上，增资行为符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意以 部分募集资金对子公司增资。

二、对于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会推荐陈永红为 公司新任董事候选人事项，独立董事经审慎核查认为，上述董事候选人 不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》和公司章程规定的任 职条件。

（以下无正文）

（此页无正文，为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第七次会议 独立董事签字页）

独立董事签名：

孙茂竹 王正东 刘长华

二〇一二年十月二十四日

附件2：

陈永红简历

陈永红先生：1973 年出生，高级会计师，中国注册会计师（非 执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004 年获香港 公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作； 2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化学有限公司计财部工作； 2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化学有限公司计划财务部总 经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石油化学股份有限公司资金 管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中海石油化学股份有 限公司财务管理部总经理；2012 年8 月至今任海洋石油工程股份有 限公司财务总监。

不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。