Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2014

Apr 20, 2014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会2013 年度履职情况

根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会认真履行了职责， 现将2013 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会审计委员会由孙茂竹、刘长华、张晋三名成员组成，其中独 立董事孙茂竹为审计委员会主任委员，刘长华、张晋为委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况及年报工作情况

1、2013 年3 月9 日，公司第二届董事会审议委员会在上海市松 江区召开了2013 年第一次会议，公司部分董事、高级管理人员及公 司审计机构的会计师列席了会议，会议主要讨论了以下几项： （1）2012 年年报审计进展情况；

（2）2012 年度公司整体经营业绩情况；

（3）公司会计业务处理事项。

2、2013 年4 月19 日，公司第二届董事会审议委员会在上海蓝 滨石化设备有限责任公司三楼会议室召开了2013 年第二次会议，审 计委员会认为大华会计师事务所有限公司初步审定的 2012 年年度 财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，注册会计 师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。同意将大华会 计师事务所审定的公司 2012 年年度财务报表及审计报告提交公司 董事会审议；鉴于大华会计师事务所会计师具有较好的业务素质，建 议董事会继续聘任该会计师事务所为 2013 年度公司财务审计机构。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

1、对公司财务信息披露的审核及监督工作情况

报告期内, 公司董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务 报告,在年度审计机构进场前与年审会计师事务所进行沟通；确认年 度审计计划和相关工作安排；审阅公司编制的财务会计报表并有针对 性的对后续的审计工作提出合理化建议等工作；对年审会计师事务所 出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表意见；对年审会计师 事务所在年度审计工作中的执业表现和工作成果进行总结，对续聘年 审会计师事务所事项发表建议。

2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的用，遵 循企业内部控制规范体系的要求，积极推动公司内部控制制度建设， 有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施，加 强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司审计部完成内部 控制自我评价工作。

四、董事会审计委员会2013 年度履职情况总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的 相应职责。

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