Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2014

Apr 20, 2014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司章程等有关规定，作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司第二届董事会第十七 次会议审议的有关议案及相关事项作出如下独立意见：

一、关于 2013 年度公司对外担保情况的独立意见

1 、公司 2013 年度对外担保均为公司对子公司的担保，都严格遵守

了有关法律、法规、《公司章程》及相关内控制度对担保的规定，未 违反对外担保的有关规定。

2 、截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在为股东、实际控制人及 其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。我们也未发现公 司及其下属子公司存在违规对外担保情形。

二、关于 2014 年度公司预计日常关联交易情况的独立意见

同意《关于预计公司 2014 年度的日常关联交易》的预案，公司 预计涉及的 2014 年度日常关联交易事项及情况，遵循了公允的市场 价格和条件，在审议该议案时的决策程序符合有关政策和法规的规 定。预案中提及的各项日常关联交易对公司的经营发展及日常业务来 说是必要的，交易对公司、关联方是公平的，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况。

三、关于公司 2013 年利润分配预案的独立意见

我们认为：公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案符合《公 司章程》规定的现金分红政策 , 既考虑了投资者的合理投资回报，也 符合公司实际情况，我们同意该分配预案。

四、关于募集资金存放与使用的专项报告

该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已 披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募 集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理 办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（以下无正文）

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