Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2014

Apr 20, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2014-024

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）2014 年4 月18 日召开的第二届董事会第十七 次会议决定于2014 年5 月30 日上午9:00 召开公司2013 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2014 年5 月30 日（星期五）9:00；

• （三）股权登记日：2014 年5 月22 日（周四）

（四）现场会议召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

（五）会议方式：现场投票方式

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议的事项具体如下：

1. 审议《关于<蓝科高新2013 年度董事会工作报告>的议案》；

2. 审议《关于<蓝科高新2013 年度监事会工作报告>的议案》；

3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013 年度述职报告>的议案》；

4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》；

5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》；

6. 审议《关于<蓝科高新2013 年度财务决算报告>的议案》；

7. 审议《关于<蓝科高新2013 年年度报告及摘要>的议案》；

8. 审议《关于<蓝科高新2013 年度利润分配预案>的议案》；

9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议 案》；

10. 审议《关于2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》；

11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；

13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》； 14.审议《关于蓝科高新更换监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

• 三、现场会议出席/列席对象

• （一）参会股东

截至2014 年5 月22 日（周四）15:00 上海证券交易所交易收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不 必是公司股东。本次股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。

• （三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次股东大会。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：2014 年5 月29 日（星期四）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）， 异地股东（上海地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到 达邮戳和传真到达日应不迟于2014 年5 月29 日）；

（三）登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号公司证券部

（四）登记手续

1.出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委 托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账 户卡；

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复 印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡； 委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、 委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡；

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

四、会务联系：

1. 地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号

2. 联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

3. 联系电话：（021）57208870、（021）57208550

4. 联系传真：(021)57208182

5. 邮编：201518

七、其他事项：

1. 会议材料备于董事会办公室内。

2. 现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

附:授权委托书

附：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014 年5 月30 日在上海召开的甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司2013 年年度股东大会，代表本人/本公司代为行

使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于<蓝科高新2013 年度董事会工作报告>的议案》
议案二	《关于<蓝科高新2013 年度监事会工作报告>的议案》
议案三	《关于<蓝科高新独立董事2013 年度述职报告>的议 案》
议案四	《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》
议案五	《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》
议案六	《关于<蓝科高新2013 年度财务决算报告>的议案》
议案七	《关于<蓝科高新2013 年年度报告及摘要>的议案》
议案八	《关于<蓝科高新2013 年度利润分配预案>的议案》
议案九	《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况 的专项说明>的议案》
议案十	《关于2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情 况的议案》
议案十 一	《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》
议案十 二	《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》
议案十 三	《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供 担保的议案》
议案十 四	《关于蓝科高新更换监事的议案》

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

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委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2014 年 月 日至2013 年年度股东大会会议结束。 （注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日

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