Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2013

Sep 4, 2013

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

目录： 一、 会议议程安排 二、 会议议案 三、 会议投票表决书

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：1. 现场会议召开时间2013 年9 月13 日（星期五） 上午9：00；

1. 网络投票时间：2013 年9 月13 日（星期五） 9:30-11:30，13:00-15:00。

会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长张延丰先生

会议议程安排：

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他 与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行 验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。 三、会议主持人宣布会议开始：

会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

• 1、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分 条款的议案》；

• 2、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年

• （2013年-2015年）股东回报规划>的议案》。

• 四、董事及高管人员解答股东（股东代表）提问。

• 五、选举两名股东代表和一名监事组成大会监计票小组，发放投票表

决书。主持人宣布提请各位股东（股东代表）对上述议案逐项投票表

决,并填写投票表决书。

• 六、主持人宣布会议审议表决统计结果。

七、董事会秘书解庆先生宣读本次会议决议。

• 八、律师发表律师见证意见。

2013 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修改《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

章程》部分条款的议案

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟修 改公司章程，修改部分如下：

原文：第一百四十七条“监事会每6 个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开临时监事会会议，监事会决议应当经半数以上监事通 过。”

修改为：第一百四十七条“监事会每6 个月至少召开一次会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议，应由监事本人出席； 监事因故不能亲自出席，可以书面委托其他监事代为出席；委托书应 载明代理人姓名、代理事项、权限，并由委托人签名或盖章；代为出 席会议的监事应当在授权范围内行使权利。监事本人未出席监事会会 议，亦未委托其他监事代为出席的，视为该监事放弃在该次会议上的 投票权。监事会决议应当经半数以上监事通过。”

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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议案二：

关于制定《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来 三年（2013年-2015年）股东回报规划》的议案

为完善和健全甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》的指示精神以及《甘肃蓝科石化高新装备股份有 限公司章程》中关于利润分配等相关规定，综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 公司制定了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年（2013 年-2015年）股东回报规划》，规划内容详见附件。

附件：《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年（2013年-2015 年）股东回报规划》

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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附件：

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 未来三年（2013年-2015年）股东回报规划

为完善和健全甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称 “公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及《甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关 于利润分配政策的条款，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了 未来三年（2013年-2015年）股东回报规划，具体内容如下：

（一）公司制定股东回报规划考虑的因素

制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着 眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东要 求和意愿等因素，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。

（二）股东回报规划的制定原则

公司制定股东回报规划,着眼于长远和可持续发展,在综合分析 公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划等因素基础上， 充分考虑投资者回报,合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展

和回报股东的关系。

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独 立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，在符合条件 下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实 现的年均可分配利润的30%。

（三）公司未来三年（2013年-2015年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金股票相结合以及法律法规、 规范性文件许可的其他方式进行利润分配；在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公 积金后，公司当年可供分配利润为正数，且现金能够满足持续经营发 展的条件下，公司应当采取现金方式分配利润。在符合上述条件下， 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现 的年均可分配利润的30%，每年具体的现金分红比例由董事会根据公 司实际情况提出，提交股东大会表决。

3、按照《公司法》和《公司章程》规定弥补亏损、提取各项公 积金后，公司当年可供分配为正数，在保持股本规模、股票价格和经 营业绩相互匹配的条件下，董事会可以提出股票股利分配方案，提交 股东大会表决。每次分配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利 应不少于1 股。在符合以上条件下，公司可以同时进行现金和股票分 红；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。

4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会综合考虑各种因 素并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见后制订利 润分配方案，经审议通过后提交股东大会进行表决。

5、公司董事会制订现金分红方案时，应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮 件沟通等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题。

6、公司利润分配事项接受所有股东、独立董事和监事的建议和 监督。

（四）未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》， 根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在 实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该段期间的股东回报计 划。

• 2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现

• 金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股 东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司 股东大会表决通过后实施。

（五）股东回报规划由公司董事会制定，自公司股东大会审议通 过之日起生效。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：____ 营业执照号码：_______

持股数（单位：股）：_ _ 投票日期： _______

授权代表姓名： 授权代表身份证号：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司章程>部分条款的议案》
议案二	《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规 划>的议案》

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效。

投票日期： 年 月 日

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会