Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2013

May 21, 2013

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-015

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年5 月20 日召开的第二届董事会第十一 次 会议决定于2013 年6 月13 日下午2:30 召开公司2012 年年度股东大会（以下简称本 次年度股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1. 现场会议召开时间：2013 年6 月13 日（星期四）14:30；

2. 网络投票时间：2013 年6 月13 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

（三）股权登记日：2013 年6 月 6 日（周四）

（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司三楼会议室

（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

1. 审议《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案》；

2. 审议《关于<蓝科高新2012 年度监事会工作报告>的议案》；

3. 审议《关于<蓝科高新2012 年度财务决算报告>的议案》；

4. 审议《关于<蓝科高新2012 年度报告及摘要>的议案》；

5. 审议《关于<蓝科高新2012 年度利润分配预案>的议案》；

6. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新 2013 年 度财务审计机构的议案》；

7. 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新 2013 年 度内部控制审计机构的议案》；

8. 审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》；

9. 审议《关于蓝科高新配股方案的议案》；

10. 9.01 配售股票的种类和面值

11. 9.02 发行方式

12. 9.03 配股基数、比例及数量 9.04 配股价格和定价依据

13. 9.05 配售对象

14. 9.06 本次配股募集资金数量及用途

15. 9.07 配股前滚存未分配利润的分配方案

16. 9.08 承销方式

17. 9.09 本次配股的发行时间

18. 9.10 本次配股相关议案决议的有效期

19. 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

20. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

21. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议 案》；

22. 审议《关于蓝科高新2013 年与关联方日常关联交易预计情况的议案》；

23. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

24. 审议《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第九次、第十次和第十一次会议及监事会会 议审议通过。

除上述15 项议案外，依据公司章程的规定，本次年度股东大会还将听取公司独立 董事的述职报告，该报告无需表决。

本次年度股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

三、现场会议出席/列席对象

（一）参会股东

截至2013 年6 月6 日（周四）15:00 上海证券交易所交易收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不 必是公司股东。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公告附件。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次年度股东 大会。

（三）公司聘请的见证律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：2013 年6 月12 日（星期三）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）， 异地股东（兰州地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到 达邮戳和传真到达日应不迟于2013 年6 月11 日）；

（三）登记地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董

事会办公室；

（四）登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委 托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账 户卡；

2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复 印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡； 委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、 委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡；

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

五、参与网络投票的操作程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的 投票平台。使用上海交易所系统投票的操作流程如下：

（一）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2013 年6 月 13 日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• （二）投票代码：788798；投票简称：蓝科投票。

• （三）具体程序：

• 1.买卖方向应选择“买入”；

2.在“委托价格”项下填报本次年度股东大会议案序号，99.00 元代表本次股东 大会的所有议案，1.00 元至15.00 元分别代表本次股东大会的议案1 至14。对于本次 会议需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

序号	议案名称	委托价格
1	关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案	1.00
2	关于<蓝科高新2012 年度监事会工作报告>的议案	2.00

3	关于<蓝科高新2012 年度财务决算报告>的议案	3.00
4	关于<蓝科高新2012 年度报告及摘要>的议案	4.00
5	关于<蓝科高新2012 年度利润分配预案>的议案	5.00
6	关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 蓝科高新2013年度财务审计机构>的议案	6.00
7	关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 蓝科高新2013年度内部控制审计机构>的议案	7.00
8	关于蓝科高新符合申请配股条件的议案	8.00
9	关于蓝科高新配股方案的议案	9.00
9.01	配售股票的种类和面值	9.01
9.02	发行方式	9.02
9.03	配股基数、比例及数量	9.03
9.04	配股价格和定价依据	9.04
9.05	配售对象	9.05
9.06	本次配股募集资金数量及用途	9.06
9.07	配股前滚存未分配利润的分配方案	9.07
9.08	承销方式	9.08
9.09	本次配股的发行时间	9.09
9.10	本次配股相关议案决议的有效期	9.10
10	关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案	10.00
11	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 本次配股具体事宜的议案	12.00
13	关于蓝科高新2013 年与关联方日常关联交易预计情况的议案	13.00
14	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	14.00
15	关于蓝科高新内部控制自我评价报告的议案	15.00

1. 在“委托股数”项填写表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃 权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型

委托数量

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.分组表决方法：

如需对议案的多个表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	买卖价格	同意	反对	弃权
9.01-9.10	关于蓝科高新配股方案的议案	2.00 元	1 股	2 股	3 股

（四）投票举例

1. 股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投

赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	99.00 元	1 股

2．单项议案投票举例

股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决， 拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案》投同 意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决， 拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案》投反 对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00 元	2 股

股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对本次股东大会议案进行分项表决， 拟对本次网络投票的议案1《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案》投弃 权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788798	买入	1.00 元	3 股

（五）注意事项

• 1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次年度股东 大会，其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算，对于该股 东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳 入表决统计。

• 2.本次年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投 票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 本次年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过本次年度股东 大会网络投票系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、会务联系：

1. 地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号

2. 联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

3. 联系电话：（021）57208870、（021）57208550

4. 联系传真：(021)57208182

5. 邮编：201518

6. 七、其他事项：

7. 会议材料备于董事会办公室内。

8. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二 〇 一三年五月二十日

附:授权委托书

附：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013 年6 月13 日在兰州召开的甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司2012 年度股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	《关于<蓝科高新2012 年度董事会工作报告>的议案》
议案二	《关于<蓝科高新2012 年度监事会工作报告>的议案》
议案三	《关于<蓝科高新2012 年度财务决算报告>的议案》
议案四	《关于<蓝科高新2012 年度报告及摘要>的议案》
议案五	《关于<蓝科高新2012 年度利润分配预案>的议案》
议案六	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高 新2013 年度财务审计机构的议案》
议案七	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高 新2013 年度内部控制审计机构的议案》
议案八	《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》
议案九	《关于蓝科高新配股方案的议案》
1	配售股票的种类和面值
2	发行方式
3	配股基数、比例及数量
4	配股价格和定价依据
5	配售对象
6	本次配股募集资金数量及用途
7	配股前滚存未分配利润的分配方案

8	承销方式
9	本次配股的发行时间
10	本次配股相关议案决议的有效期
议案十	《公司关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
议案十一	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案十二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具 体事宜的议案》
议案十三	《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议 案》
议案十四	《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的 议案》
议案十五	《关于蓝科高新内部控制自我评价报告的议案》

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不 填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2013 年 月 日至 2012 年度股东大会会议结束。 （注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日