Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-004

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第四次会议，于2012 年4 月26 日在上海召开。公司董事张延丰、 郭伟华、张晋、张春燕、解庆，独立董事孙茂竹、刘长华、王正东出 席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张延丰先生主持，会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事刘喜传、 郭伟华因工作冲突原因未能出席本次会议，郭伟华授权张晋行使表决 权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会 议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度总经理工作报告>的议 案》；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度董事会工作报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度财务决算报告>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度报告及摘要>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于<蓝科高新2011 年度利润分配预案>的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

为尽快实现公司的做强做大，提高公司抵御各类风险的能力，更 好地为股东服务，保持公司健康持续发展。按照公司章程规定，根据 公司2011 年度收入和利润情况，公司拟定2011 年度利润分配预案如 下：以2011 年12 月31 日公司总股本320,000,000 股为基数，向全 体股东每10 股派发现金红利0.60 元（含税），共计19,200,000 元， 剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转 增股本。

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情 况的专项说明>的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大 会审议批准；审议该议案时，关联董事张春燕回避表决。

表决结果：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于<蓝科高新2012 年第一季度报告>的议案》； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预 计情况的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批 准；审议该议案时，关联董事张春燕回避表决。

表决结果：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新 2012 年度财务审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年 度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新 2012 年度内部控制审计机构的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十一、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十二、审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限 责任公司增资的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会 审议批准；

公司拟用募集资金再向上海蓝滨增资20,000 万元人民币，其中： 2,000 万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外18,000 万元人 民币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由25,800 万 元人民币增加至27,800 万元。本次增资的目的是用于募集资金投资 项目“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的建设（详见《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于以部分募集资金向上海蓝滨石 化设备有限责任公司增资的公告》）。剩余募集资金将根据项目进展情

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况逐步投入。

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》， 同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案》（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于 为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》），同意提交即将召 开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于<蓝科高新独立董事2011 年度述职报告> 的议案》，同意提交即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，同意提交 即将召开的公司2011 年度股东大会审议批准；

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十七、审议通过《关于提议召开蓝科高新2011 年年度股东大会 的议案》。

表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司董事会定于2012 年5 月18 日（星期五）召开公司2011 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况：

• 1、会议时间：2012 年5 月18 日（周五）上午9:00

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• 2、股权登记日：2012 年5 月14 日(周一)

• 3、会议地点：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8 号公司综合办公楼 三楼会议室

• 4、会议召集人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 5、会议召开方式：现场方式投票表决

• 二、会议出席对象：

1、截止2012 年5 月14 日（周一）15：00 交易收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。 不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附 后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

• 1、审议《关于<蓝科高新2011 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<蓝科高新2011 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<蓝科高新2011 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于<蓝科高新2011 年度报告及摘要>的议案》；

• 5、审议《关于<蓝科高新2011 年度利润分配预案>的议案》；

• 6、审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专 项说明>的议案》；

• 7、审议《关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况 的议案》；

• 8、审议《关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名 称变更的议案》；

• 9、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012 年度财务审计机构的议案》；

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• 10、审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012 年度内部控制审计机构的议案》；

• 11、审议《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 12、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公 司增资的议案》

• 13、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》；

• 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的 议案》；

• 14、审议《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议> 的议案》；

• 15、审议《关于<蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案>的议 案》；

• 16、审议《关于<蓝科高新独立董事2011 年度述职报告>的议案》； 17、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。

• 上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第三次会议、第四

• 次会议审议通过。

四、股东大会登记方法：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2012 年5 月17 日（上午8:00～12:00,下午13:00～ 17:00）；

• 3、登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号公司证券部； 4、登记手续：

• ①法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人

• 授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

②自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持股东本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，办理登记手续；

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③异地股东可采取信函或传真方式办理登记手续；

股东登记后，出席会议时，以上证明文件须出示原件或复印件。

五、会务联系：

1、地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505 号

2、联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯

3、联系电话：（021）57208870、（021）57208550

4、联系传真：(021)57208182

5、邮编：201518

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室内。

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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二零一二年四月二十六日

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附件一：

授权委托书

本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_ 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012 年5 月18 日在甘肃兰州召开的 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011 年度股东大会，代表本人/本公司代为

行使表决权：

	行使表决权：
序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于蓝科高新2011 年度董事会工作报告的议案
议案二	关于蓝科高新2011 年度监事会工作报告的议案
议案三	关于蓝科高新2011 年度财务决算报告的议案
议案四	关于蓝科高新2011 年度报告及摘要的议案
议案五	关于蓝科高新2011 年度利润分配预案的议案
议案六	关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议 案
议案七	关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
议案八	关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更 的议案
议案九	关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012 年度财 务审计机构的议案
议案十	关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012 年度内 部控制审计机构的议案
议案十 一	关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
议案十 二	关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资 的议案
议案十 三	关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
议案十 四	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议 案
议案十 五	关于蓝科高新与国机财务公司签署金融服务协议的议案

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议案十 关于蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案的议案 六 议案十 关于蓝科高新独立董事2011 年度述职报告的议案 七 议案十 关于推荐公司董事候选人的议案 八

(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限：自2012 年 月 日至 2011 年度股东大会会议结束。 （注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）

委托日期： 年 月 日

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附件二：

董事候选人邬汉明简历

邬汉明先生：1960 年出生，大学本科毕业于中国人民大学会计 专业，2009 年7 月毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获 硕士学位，高级会计师。

1983 年进入中国海洋石油渤海公司平台公司工作，1994 年1 月 至2001 年10 月任中海石油北方船舶公司计划财务部经理，2001 年 10 月至2002 年9 月任中海石油船舶有限公司计划财务部经理，2002 年9 月至2005 年11 月任中海油田服务股份有限公司计划资金部总经 理，2005 年11 月至2007 年4 月任中海油田服务股份有限公司总经 济师,2007 年4 月起任海洋石油工程股份有限公司财务总监。

不持有蓝科高新股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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