Langfang Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 18, 2016

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-031

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• （二）公司于2016 年7 月15 日通过专人送达和电子邮件方式发

• 出本次董事会会议的通知和材料。

  • （三）公司于2016 年7 月18 日以通讯表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为10 人，实际出席会议的董

• 事人数10 人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于终止重大资产重组的议案

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案

廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向控 股股东借款暨关联交易的议案》。公司于2015 年8 月12 日与控股股

东廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）签署 了《委托贷款合同》，向投资控股集团借款1.5 亿元，借款期限二年 （自2015 年8 月12 日起至2017 年8 月11 日，公司根据具体情况可 与投资控股集团协商提前还款），借款利息为年利率9%。

为控制贷款规模、降低财务费用，公司拟提前归还投资控股集团 1.5 亿元，并结清利息。

为补充公司流动资金以提高业务规模，同时提高资金使用效率， 降低财务费用，公司拟向投资控股集团申请流动贷款不超过3 亿元， 期限不超过12 个月，年利率不高于7%。公司根据实际需要提出申请 后，双方另行签订具体借款合同。

按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出 了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案 提交本次董事会审议。

关联董事王大为先生、杜莉萍女士、张京三先生、蔡丽芳女士审 议此议案时回避表决。

此议案尚须获得2016 年第二次临时股东大会的批准，关联股东 在股东大会上审议此议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日 报的《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-032）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日