LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2021006

朗姿股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2021年1月10日以专人送 出、传真、电话等通知方式发出，于2021年1月21日以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的 有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于 < 朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

监事会认为，《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下 简称“本次员工持股计划”）有利于上市公司的持续发展，其内容符合《公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第4号——员工持股计划》（以下简称“披露指引”）等有关法律、法规及 规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形。监事会同意《关于<朗姿股份有限公司第三 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司监事会对本次员工持股计划之持有人之名单进行了核实，并将在股东

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大会上予以说明。监事会认为，经核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人 符合《指导意见》、《披露指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人 条件，符合《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人 范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

有关《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体 内容，详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

• 1、朗姿股份第四届监事会第十次会议决议；

• 2、《朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2021 年 1 月 22 日

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