LANCY CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 10, 2012

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2012-041

朗姿股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别说明：

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

朗姿股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第一届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》，并于 2012 年 8 月 24 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）登载了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会 的通知》。

• 一、会议召开情况

  • 1 、会议召集人：公司董事会

  • 2 、会议主持人：董事长申东日先生

  • 3 、会议召开时间： 2012 年 9 月 8 日上午 9:30

  • 4 、会议召开地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1905 会议室

  • 5 、会议召开方式：现场投票方式。

• 6 、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

• 司章程》等有关规定。

二、 会议出席情况

• 1 、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 名，代表股份

• 142,050,401 股，占公司有表决权股份总额的 71.03% 。

• 2 、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的

• 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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三、 议案审议表决情况

1 、审议并通过《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的 议案》。表决结果：同意 142,050,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果为通过。

2 、审议并通过《关于选举增补独立董事的议案》。

表决结果：同意 142,050,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果为通过。

3 、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 142,050,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 100% ；反对 0 股；弃权 0 股。表决结果为通过。

上述议案具体内容已披露在 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的 资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1 、公司 2012 年度第二次临时股东大会决议；

• 2 、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司

• 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2012 年 9 月 8 日

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