LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 1, 2017

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-019

朗姿股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 1 日召开第三届董事 会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发 行股票方案的议案》等相关议案，决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投 项目中的基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出，并将定价基准日调整为第 三届董事会第七次会议决议公告日，从而相应调整拟投入募集资金金额、发行价 格和发行数量。根据调整后的非公开发行股票方案并结合最新情况，公司对《朗 姿股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》相关内容进行修订，主要修订内容 如下：

1、在“重要提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”、“第二节 董 事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，根据调整后的非公开发行股票方 案对涉及拟投入募集资金金额、发行数量等相关内容进行修订，明确募集资金投 资项目的税后动态投资回收期包含建设期；

2、在“重要提示”、第一节“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准 的情况以及尚需呈报批准的程序”、第二节“四、本次发行方案已经取得有关主 管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中，更新本次非公开发行股票已履 行的审批程序；

3、在“重要提示”、第一节“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、 限售期”中，更新本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量、股 东大会决议的有效期；

6、在第一节“七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化”和 “第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，更新本次发行后

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

实际控制人持股比例情况。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2017 年 3 月 2 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==