LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2021-103

朗姿股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知 于2021年8月6日以传真、邮件等通知方式发出，于2021年8月17日以现场和通讯 会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公 司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《上海 证券报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说 明的议案》

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生 对外担保和违规对外担保的情形。

独立董事已发表独立意见，具体内容已于2021年8月18日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资 金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。

专项报告的具体内容已于 2021 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、朗姿股份《2021 年半年度报告》及摘要；

• 3、朗姿股份《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2021 年8 月18 日