LAN FA — AGM Information 2021

Jul 22, 2021

聯發紡織纖維股份有限公司

一一○年股東常會議案參考資料

壹、時間：中華民國一一○年六月二十五日（星期五）上午九時整

貳、地點：新竹縣竹北市十興里十興路２９１號

（本公司竹北廠行政大樓六樓）

承認事項：

第一案(董事會提)

案由:本公司一○九年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明: 本公司一○九年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編製完成，並
委由勤業眾信聯合會計師事務所陳薔旬、池瑞全會計師查核完竣，連同營業
報告書送請審計委員會查核竣事，謹提請 承認。

第二案(董事會提)

案由：本公司一○九年度盈虧撥補案，提請  承認。

      說明：本公司一○九年度結算稅後淨損為新台幣$184,312 仟元，擬具本公司一○

      九年度盈虧撥補表請參閱議事手冊。

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討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請  公決。

說明：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全文，
   請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請  公決。

說明：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表及修訂前全
   文，請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：本公司董事改選案，提請  改選。

說明： 1.本公司第十六屆董事，任期於110 年6 月26 日屆滿。

• 2.本次董事選舉案應選舉董事9 人(含獨立董事3 人)。原任董事同意， 為配合本次股東會作業，改選董事日期為110 年6 月25 日，本屆董 事任期將於新任董事改選完成後同時自動解任。

• 3.新任董事任期三年，任期自110 年6 月25 日至113 年6 月24 日。

• 4.本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就候選人 名單選任之。經本公司110 年5 月3 日董事會審查通過之董事候選 人共有9 人(含獨立董事3 人)，名單如下：

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人 名稱	持有股數 (股)
董 事	葉清澤	南英商工畢	全國工業總會理事 台灣區人纖加工絲 公會常務理事	聯發紡織纖維(股) 公司董事長	澤心投資 (股)公司	34,998,156

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董 事	葉泉成	台北醫學院 醫學系畢	葉泉成婦產科院長	聯發紡織纖維(股) 公司董事	無	4,331,323
董 事	葉祐綸	LA SIERRA UNIVERSITY 財金研究所畢	聯發紡織纖維(股) 公司董事	聯發紡織纖維(股) 公司副總經理	無	2,946,034
董 事	葉柏亮	大學畢	聯發紡織纖維(股) 公司董事	大統新創(股)公司 總經理	無	2,391,689
董 事	葉國暉	美國SHENANDOAH 企管研究所畢	大統新創(股)公司 董事	聯發紡織纖維(股) 公司董事	無	4,002,087
董 事	王豐岳	輔仁大學 國貿系畢	台灣區人纖加工絲 公會監事	聯發紡織纖維(股) 公司總經理	無	3,451,851
獨 立 董 事	張清欉	逢甲大學 紡織工程系畢	華隆股份有限公司 業務處經理	聯發紡織纖維(股) 公司薪酬委員會召集 人 、獨立董事	無	0
獨 立 董 事	劉秋湖	中興大學 經濟系畢	新昕纖維(股)公司 總經理	新昕纖維(股)公司顧 問、聯發紡織纖維(股)公 司獨立董事	無	0
獨 立 董 事	王蒼恩	高雄醫學院 醫學系畢	馬偕紀念醫院 內科、消化系、內視 鏡醫學會指導醫師	馬偕紀念醫院資深主治 醫師、營養中心主任、聯 發紡織纖維(股)公司獨 立董事	無	1,512,167

其他討論事項

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請  公決。

      說明：依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
      應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。本次改選後
      之新任董事如有投資或經營其他與本公司相同或類似之公司並擔任董事之
      行為，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第209 條規定，提請本次股
      東常會解除其競業禁止之限制。

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