LAN FA — AGM Information 2021

Jul 22, 2021

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股務代理機構 聯發紡織纖維股份有限公司 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

• ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。

• 1. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
• 1. 本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。

• ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號

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國內郵簡

平 信

開會通知請即拆閱

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

~~聯發~~

110-1

聯發紡織纖維股份有限公司 一一 ○年股東常會 88 出席通知書 時間：中華民國一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整 地點：本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

委託書使用須知

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

貴股東惠鑒： 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人 徵求人對股東會各項議案之意見。 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。 股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。 88 聯發紡織纖維股份有限公司 股東印鑑卡 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 國籍/註冊國 戶號 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 戶名 電 話 或手機號碼 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 身分證號碼或統一編號 出生日期或設立日期 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。 戶籍地 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 通訊處 9.委託書格式詳如第五聯。 另檢附身分證影本一份

• 一、 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外， 另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分 證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人 身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。一份寄回，以保障您的權益。

• 二、 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。俾憑更改存檔資料。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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~~聯發~~

第 四 聯	第 四 聯	5	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )	台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 ( 壽 德 大 樓 )
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股 務 代 理 機 構 收 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 請 自 行 貼足郵資 1 聯 發 紡 織 纖 維 股 份 有 限 公 司 88 第 五 聯 委 託 書 姓名或名稱 戶 號 簽名或蓋章 身分證字號 或統一編號 住 址 姓名或名稱 戶 號 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 姓名或名稱 委託人（股東） 簽名或蓋章 編 號 股東戶號 持有股數 110- 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○九年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第十七屆董事。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 88 聯發紡織纖維股份有限公司 此 致
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	委 託 書			屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
					股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○九年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第十七屆董事。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯發紡織纖維股份有限公司 此 致				姓名或名稱
					徵 求 人				簽名或蓋章
					戶 號
					姓名或名稱
					受 託 代 理 人				簽名或蓋章
					戶 號
					姓名或名稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 0 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:										110-1

110-1

徵求場所及人員簽章處:

一一 聯發紡織纖維股份有限公司 ○年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一○年六月二十五日(星期五)上午九時整，假本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)，召開一一○年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司一○九年度營業狀況。2.審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3.本公司一○九年度資金貸與及背書保證作業概況報告。(二)承認事項：1.本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司一○九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修 訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第十七屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競 業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、 本次選舉董事9席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事:澤心投資股份有限公司代表人:葉清澤；葉泉成；葉祐綸；葉柏亮；葉國暉；王豐岳；獨立董事:張清欉；劉秋 湖；王蒼恩，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一○年四月二十七日起至一一○年六月二十五日止為停止股票過戶期間。

• 五、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(110年6月18日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街 17號2樓)。

• 六 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月25日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網 址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:1459)

• 七 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券 暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子 方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選 「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 十 、 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

聯發紡織纖維股份有限公司董事會 敬啟