LAN FA — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1459 聯發　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	18:10:48
發言人	王豐岳	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25521255
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告本公司一○七年度營業狀況。 (2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度資金貸與及背書保證作業概況報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一○七年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自 108/04/23起至108/05/02止受理股東提案， 受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。 地址：台北市環河北路一段73號7樓之5 電話：(02)2552-1255

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.