LAN FA — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

聯發紡織纖維股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

壹、時間：中華民國一○六年六月二十七日（星期二）上午九時整

貳、地點：新竹縣竹北市十興里十興路２９１號

（本公司竹北廠行政大樓六樓）

承認事項：

第一案(董事會提)

案由:本公司一○五年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

   說明:本公司一○五年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編製完成，
並委由勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、劉永富會計師查核完竣，連同
營業報告書送請監察人查核竣事，謹提請 承認。

決議 :

第二案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○五年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：本公司一○五年度結算稅後淨損為新台幣 $437,996 仟元，擬具本公司一○ 五年度盈虧撥補表如下：

1

一Ο五年度盈虧撥補表 單位:元

項目	金	額	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本年度稅後淨(損) 小計 加：迴轉特別盈餘公積 加：以法定盈餘公積彌補虧損 本期可供分配盈餘 減：提列法定盈餘公積 期末未分配盈餘		0 (1,137,054)	本公司年度總決算如有盈餘，除依法提 繳稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次 就其餘額百分之十為法定公積，並扣除 特別盈餘公積，所餘盈餘加計以前年度 累計未分配盈餘作為可供分派盈餘，由 董事會視營運需要酌予保留，於本期稅 後淨利為正數之情況下，以不低於本期 可供分派盈餘之百分之十分派股東股 息及紅利，及擬具分配案送經股東會決 議分配之。本公司正處於營業成長期， 未來三年之股利政策係考量公司資本 支出及營運週轉所需，採平衡股利政 策，股利之發放原則上採股票及現金並 行方式，每年發放之現金股利以不得低 於當年度分派股東股息及紅利的百分 之十，惟若現金股利低於每股0.1 元， 得以股票股利發放。
		(1,137,054) (437,995,572)
	85,422,859 126,307,562	(439,132,626) 211,730,421
	0	(227,402,205)
		(227,402,205)

決議：

董事長：葉清澤經理人：王豐岳會計主管：李訓億

討論事項：

第一案 ( 董事會提 )

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請公決。
說明：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
決議：

其他議案及臨時動議

散會

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