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Feb 25, 2026

경동제약/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		■ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호의안 : 제50기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (현금배당 : 1주당 200원) ○ 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 류기성 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건(재선임) ○ 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 비상근감사 남기철 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류기성	1982-06	3년	재선임	성균관대학교 법학과 법학박사 [현] RYU IL International 대표이사 [현] (주)케이디파마 대표이사 [현] 경동제약(주) 대표이사
김경훈	1973-03	3년	재선임	고려대학교 경영학과 경영학석사 [전] Ernst&young 감사본부 파트너 [현] 경동인터내셔널(주) 대표이사 [현] 경동제약(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기철	1957-10	3년	재선임	비상근	경동대학교 경영학과 [전] (주)경동스포츠 대표이사 [현] (주)케이디파마 비상근감사