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Feb 16, 2024

경동제약/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		■ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 등 승인보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이병석 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 박종식 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병석	1953-12	3년	재선임	[현] 경동제약(주) 사외이사 [현] (주)유일팜테크 부회장 [전] 경동제약(주) 대표이사 성균관대학원 이학박사	(주)유일팜테크 부회장
박종식	1960-05	3년	신규선임	성공회대 시민사회복지대학원 사회복지학 석사 [전] 경동제약(주) 대표이사	-