KyungchangIndustrial — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

경창산업/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항    (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항    제1호의안 : 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인    제2호의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 정재덕 선임의 건    제3호의안 : 정관 일부 변경의 건    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동현	1962-08	3	신규선임	오하이오주립대 기계공학과 현대케피코(현대차그룹) 기술연구 이사대우 현대오트론(현대차그룹) 상무
정재덕	1960-11	3	신규선임	대구공업고등학교 졸 경창산업 상무(현)