KYUNGBANG LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

경방/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울시 영등포구 영중로15, 본사 교육실
4. 의안 주요내용		○ 보고사항    1) 감사 보고    2) 영업 보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고    5) 현금배당 보고    6) 외부감사인 선임 보고 ○ 부의안건    제1호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)    제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제34조의2에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 준	1963-09	2	재선임	現 ㈜경방 대표이사
김 담	1965-04	2	재선임	現 ㈜경방 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상오	1956-11	3	신규선임	상근	前 대한방직협회 이사