KYE — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

股票代號：2365

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昆盈企業股份有限公司

一一○年股東常會 議事手冊

中華民國一一○年六月二十三日

目 錄

頁次

一一○年股東常會會議議程 ........................................................................................ 1 報告事項 ..................................................................................................................... 2 承認事項 ..................................................................................................................... 3 討論事項 ..................................................................................................................... 4 臨時動議 ..................................................................................................................... 4 【附件】 一、109年度營業報告書 ............................................................................................. 5 二、109年度審計委員會審查報告書 ........................................................................... 7 三、109年度會計師查核報告及財務報表 .................................................................... 8 四、本公司庫藏股票執行情形 ................................................................................... 30 五、109年度盈餘分派表 ........................................................................................... 31 【附錄】 一、本公司「公司章程」 .......................................................................................... 32 二、本公司「股東會議事規則」 ............................................................................... 37 三、董事持股資料 ..................................................................................................... 39

昆盈企業股份有限公司 一一○年股東常會會議議程

一、時間： 中華民國一一○年六月二十三日(星期三)上午九時整。

• 二、地點： 珍豪大飯店。

新北市三重區光復路一段67號。

三、主席致開會詞。

四、報告事項。

• 1.本公司109年度營業報告。

• 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

• 3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

• 4.本公司109年前3季盈餘分派報告。

• 5.本公司庫藏股票執行情形報告。

五、承認事項。

• 1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

• 2.本公司109年度盈餘分派案。

六、討論事項。

• 1.本公司資本公積配發現金股利案。

七、臨時動議。

八、散會。

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報告事項

[ 第一案 ]

• 案 由：本公司109年度營業報告，謹報請 公鑒。(董事會提)

• 說 明：一、營業報告書，請詳附件一第5頁至第6頁。

• 二、謹報請 鑒核備查。

• [ 第二案 ]

• 案 由：審計委員會審查109年度決算表冊報告，謹報請 公鑒。(董事會提) 說 明：一、審計委員會審查報告書，請詳附件二第7頁。 二、謹報請 鑒核備查。

[ 第三案 ]

• 案 由：本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，謹報請 公鑒。(董事會提) 說 明：一、董事會決議分派員工酬勞現金新台幣5,663,000元，董事酬勞新台幣 1,887,000元，員工酬勞之發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員 工。

• 二、謹報請 鑒核備查。

• [ 第四案 ]

• 案 由：本公司 109 年前 3 季盈餘分派報告，謹報請 公鑒。(董事會提)

• 說 明：一、因考量集團企業之營運發展與資金需求，本公司 109 年前 3 季獲利不分 派。

• 二、謹報請 鑒核備查。

[ 第五案 ]

• 案 由：本公司庫藏股票執行情形報告，謹報請 公鑒。(董事會提

• 說 明：一、董事會決議買回股份及實際執行情形，請詳附件四第 30 頁。 二、謹報請 鑒核備查。

-2-

承認事項

[ 第一案 ]

• 案 由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：一、本公司 109 年度財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所吳美慧會計師 及黃堯麟會計師查核完竣，營業報告書及財務報表經本公司審計委員會 查核完竣，並分別出具查核報告。

• 二、上述書表請詳附件一至附件三第 5 頁至第 29 頁。

• 三、依法提請 承認。

• 決 議：

• [ 第二案 ]

• 案 由：本公司 109 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：一、本公司 109 年度稅後淨利新台幣 146,235,786 元，加計保留盈餘調整數 、依法提列法定及特別盈餘公積後，本期並無盈餘可供分派，盈餘分派 表請參閱附件五第 31 頁。

• 二、依法提請 承認。

• 決 議：

-3-

討論事項

[ 第一案 ]

• 案 由：本公司資本公積配發現金股利案，敬請 公決。(董事會提)

• 說 明：一、本公司擬自資本公積提撥新台幣 67,358,600 元整，配發股東現金股利 每股配發新台幣 0.30 元。

• 二、現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由 大至小排列進位，分配至零為止。

• 三、嗣後本公司如因買回公司股份等作業影響流通在外股數，致股東配息率 發生變動而需調整時，授權董事長全權處理。

• 四、本案俟經股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日，並全權處理相 關事宜。

• 五、敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議

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【 附件一 】

昆盈企業股份有限公司

一○九年度營業報告書

109年(2020)對全人類而言是充滿傷痛與艱辛的一年，也是昆盈公司設立以來從未經 歷處理過，外部總體環境充滿未知數的年度。延續前二年的美中衝突由貿易戰升級為國 安與科技層面相互制裁對抗，年初開始的新冠病毒肺炎(Covid‐19)爆發大流行進而蔓延全 球，造成一億多人感染及三百多萬人喪生。各國紛紛採取封城、鎖國，停止一切社交活 動、封閉在家的生活方式控制疫情的擴大，因此使全球經濟活動幾近停擺半年之久， 絕大多數國家景氣大衰退。自下半年起慢慢局部解封後，各國不約而同推出前所未有的 貨幣寬鬆與紓困方案拯救經濟。昆盈公司年後開始面對生產端封廠、運籌面卡關及客戶 端需求與資金付款停擺之困難，終於一步步在確保供應鏈材料無缺、工廠恢復生產、 運籌復工及客戶需求回歸下克服挑戰，恢復正常營運出貨。下半年開始更加受惠於疫情 時代民眾的新生活模式與經濟型態配合高速網路(5G&WiFi 6)創造出來的需求，無論遠距 教學與上班、線上學習、宅經濟甚至遊戲等，皆帶動了傳統電腦產業再次興旺，連帶也 刺激了滑鼠、鍵盤、網路相機及喇叭耳機等電腦週邊產品受惠，昆盈公司營收自七月起 開始扭轉近年弱勢，在客戶終端需求激增訂單帶動下轉為年成長，逐月向上，不但印證 了機會總在逆境下誕生的寫照，更給公司難得的壓力測試的機會，讓客戶、使用者及所 有利害關係人認知到，昆盈公司是有能力在去年如此惡劣環境穩定確保料源及生產供貨 、創造營收獲利與現金流的品牌公司。109年稅後淨利歸屬母公司達新台幣1億 4 仟 6佰 餘萬元，每股淨利0.64元，謹將109年度經營績效報告如下：

一、營業計畫實施成果

本公司109年度合併營業收入淨額為新台幣16億5仟3佰餘萬元，較108年度新台 幣16億零5佰餘萬元成長3%。109年度為稅後淨利歸屬母公司達新台幣1億4仟6佰餘 萬元，較108年度略減但本業營業利益大幅成長2倍以上，稅後每股淨利為0.64元。

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項 目	109年度	108年度	成長率
營業收入	1,653,269	1,605,479	3%
營業毛利	515,571	455,092	13%
營業費用	353,776	401,811	(12%)
營業利益	161,795	53,281	204%
稅前利益	184,672	175,192	5%
稅後利益	146,905	154,664	(5%)
淨利歸屬於母公司業主	146,236	151,480	(3%)

二、預算執行情形

依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理原則」，本公司109年未公開財務 預算，故不適用。

三、財務收支及獲利能力分析 （一）財務收支分析

-5-

		單位：新台幣仟元 108年度 變動金額 241,665 (82,806) 1,026,201 (1,190,992) (1,055,039) 982,205	單位：新台幣仟元 108年度 變動金額 241,665 (82,806) 1,026,201 (1,190,992) (1,055,039) 982,205
項 目	109年度	108年度	變動金額
營業活動之淨現金流入	158,859	241,665	(82,806)
投資活動之淨現金流入（流出）	(164,791)	1,026,201	(1,190,992)
籌資活動之淨現金流出	(72,834)	(1,055,039)	982,205

本公司109年度之利息收入為新台幣8,954仟元，主要為營業活動之利息收 入，利息支出為4,156仟元，兌換損失淨額為32,161仟元，此外109年營業活動之 淨現金流入為158,859仟元，合併投資及籌資活動之淨現金流出為237,625仟元， 本年度現金及約當現金（含匯率變動影響數）減少81,000仟元，年底合併現金及 約當現金餘額為1,403,681仟元。

（二）獲利能力分析

二）獲利能力分析
項目	年度	109年度	108年度
財務結構分析	負債占資產比率	18.81%	14.71%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	480.11%	673.21%
償債能力分析	流動比率	524.47%	577.06%
	速動比率	442.95%	506.20%
經營能力分析	應收款項收現日數	25	34
	平均售貨日數	78	64
獲利能力分析	資產報酬率	3.97%	3.81%
	權益報酬率	4.72%	4.76%
	純益率	8.90%	9.47%
	每股盈餘（元）	0.64	0.65

四、研究發展狀況

本公司將秉持方便、好用、高品質的理念與訴求，提供人性化、直覺式應用及 環境友善與環保製程結合，物超所值的一系列產品，為使用者創造更美好的數位生 活體驗。如本公司開發可充電式環保節能滑鼠擁有延長電池壽命與安全設計，免更 換電池及降低對自然環境的傷害；結合軟體或應用程式的智能電腦週邊裝置可提供 消費者更好的用戶經驗，進而提高使用者生產力；電容觸控筆能適用於iOS或Android 作業系統滿足市場需求，產品獲台灣精品獎的肯定，將可提供消費者享受繪畫寫字 的全新體驗。

董事長：卓世坤 經理人：卓世坤 會計主管：高安民

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【 附件二 】

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國 109 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財 務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及 公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

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【 附件三 】

會計師查核報告

昆盈企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

昆盈企業股份有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併 資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益 表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大 會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達昆盈企業股份 有限公司及子公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職 業道德規範，與昆盈企業股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規 範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查 核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昆盈企業股份有限公司及 子公司民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查 核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該 等事項單獨表示意見。

-8-

茲對昆盈企業股份有限公司及子公司民國 109 年度合併財務報表之關鍵 查核事項敘明如下：

銷貨收入認列之發生

昆盈企業股份有限公司及子公司民國 109 年度銷貨收入較民國 108 年度 之銷貨收入增加，而本年度部分銷售客戶之銷貨收入較上年度大幅增加，因 其金額及比重係屬重大，故本會計師將該部分銷售客戶之銷貨收入認列之發 生列為昆盈企業股份有限公司及子公司民國 109 年度之關鍵查核事項。有關 收入認列之會計政策，請參閱合併財務報告附註四及二二。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解並測試與銷 貨收入認列發生相關主要內部控制之設計及執行有效性。針對上述銷售客戶 之銷貨收入金額，進行分析變動原因。上述銷售客戶銷貨收入交易明細中選 樣抽核，檢視相關出貨憑證及相關收款情形，以確認銷貨收入真實發生。檢 視上述銷售客戶期後是否發生重大銷貨退回或折讓情形。 其他事項

昆盈企業股份有限公司業已編製民國 109 及 108 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層及治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公 告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內 部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估昆盈企業股份有限 公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之 採用，除非管理階層意圖清算昆盈企業股份有限公司及子公司或停止營業， 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

昆盈企業股份有限公司及子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督 財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信

-9-

係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合 併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟

決策，則被認為具有重大性。

• 本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作：

• 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對昆盈企業股份有限公司及子公司內部控制之有效 性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使昆盈企業股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑 慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該 等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表 使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正 查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基 礎。惟未來事件或情況可能導致昆盈企業股份有限公司及子公司不再具 有繼續經營之能力。

• 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

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1. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

2. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昆盈企業股份有限公司及 子公司民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報 告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下， 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之 負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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會 計 師 吳 美 慧
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會 計 師 黃 堯 麟
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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060004806 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 5 日

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昆盈企業股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及八） 應收票據及帳款（附註四、九及二二） 應收融資租賃款－流動（附註四及十） 其他應收款（附註四） 存貨（附註四及十一） 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四、 八及十三） 採用權益法之投資（附註四及十三） 不動產、廠房及設備（附註四、十四及二九） 使用權資產（附註四及十五） 投資性不動產淨額（附註四、十六及二九） 遞延所得稅資產（附註四及二四） 應收融資租賃款－非流動（附註四及十） 其他非流動資產（附註四及三十） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付票據及帳款（附註十八及二八） 其他應付款（附註十九） 本期所得稅負債（附註四及二四） 租賃負債－流動（附註四、十五及二八） 一年內到期之長期借款（附註十七及二九） 其他流動負債 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十七及二九） 遞延所得稅負債（附註四及二四） 租賃負債－非流動（附註四、十五及二八） 淨確定福利負債－非流動（附註四及二十） 其他非流動負債－其他（附註四） 非流動負債總計 負債總計 歸屬於母公司業主之權益（附註二一） 股 本 普 通 股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘（待彌補虧損）（附註四、八及十三） 保留盈餘總計 其他權益（附註四、八及十三） 母公司業主之權益總計 非控制權益 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		109年12月31日 額 ％ $ 1,403,681 38 1,713 - 43,724 1 126,219 4 8,159 - 4,735 - 264,415 7 94,126 3 1,946,772 53 199,242 6 286,435 8 666,311 18 46,541 1 337,099 9 118,889 3 8,783 - 87,470 2 1,750,770 47 $ 3,697,542 100 $ 145,870 4 97,499 2 24,264 1 30,604 1 8,095 - 64,855 2 371,187 10 229,905 6 24,554 1 34,481 1 31,654 1 3,586 - 324,180 9 695,367 19 2,245,285 61 382,898 10 428,064 11 429,317 12 144,615 4 1,001,996 27 661,077 ) ( 18 ) 2,969,102 80 33,073 1 3,002,175 81 $ 3,697,542 100		108年12月31日	108年12月31日
		金	額 $ 1,403,681 1,713 43,724 126,219 8,159 4,735 264,415 94,126 1,946,772 199,242 286,435 666,311 46,541 337,099 118,889 8,783 87,470 1,750,770 $ 3,697,542 $ 145,870 97,499 24,264 30,604 8,095 64,855 371,187 229,905 24,554 34,481 31,654 3,586 324,180 695,367 2,245,285 382,898 428,064 429,317 144,615 1,001,996 661,077 ) 2,969,102 33,073 3,002,175 $ 3,697,542	金	額 $ 1,484,681 - 71,056 97,197 4,378 9,354 222,782 78,173 1,967,621 375,520 284,928 494,591 91,301 369,143 141,022 10,093 93,467 1,860,065 $ 3,827,686 $ 139,801 119,046 3,345 35,456 - 43,325 340,973 100,000 16,688 70,831 31,723 2,782 222,024 562,997 2,345,385 456,206 452,988 496,095 91,702 ) 857,381 429,317 ) 3,229,655 35,034 3,264,689 $ 3,827,686	％
1100 1110 1120 1170 1197 1200 130X 1470 11XX 1517 1550 1600 1755 1760 1840 194D 1990 15XX 1XXX 代 碼		(		( (		39 - 2 2 - - 6 2 51 10 8 13 2 10 4 - 2 49 100 4 3 - 1 - 1 9 3 - 2 1 - 6 15 61 12 12 13 ( 3 ) 22 ( 11 ) 84 1 85 100
2170 2200 2230 2280 2320 2399 21XX 2540 2570 2580 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 31XX 36XX 3XXX

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：卓世坤 經理人：卓世坤 會計主管：高安民 -12-

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昆盈企業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

代 碼 營業收入（附註四、二二及 二八） 4100 銷貨收入 4800 其他營業收入 4000 營業收入合計 營業成本 5110 銷貨成本（附註四、十 一、二三及二八） 5000 營業成本合計 5900 營業毛利 營業費用（附註四、九、二 十及二三） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損迴轉利益 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及支出 7020 其他利益及損失（附註 四、二三及三二） 7060 採用權益法認列之關聯 企業損益之份額（附 註四及十三）	109年度		％ 99 1 100 69 69 31 6 15 - - 21 10 2 -	108年度
	金 額 $ 1,643,434 9,835 1,653,269 1,137,698 1,137,698 515,571 106,373 253,154 2,131 ( 7,882 ) 353,776 161,795 28,407 1,224			金 額 $ 1,598,927 6,552 1,605,479 1,150,387 1,150,387 455,092 143,323 256,004 4,308 ( 1,824 ) 401,811 53,281 67,020 ( 38,050 )		％
	(				100 - 100 72 72 28 9 16 - - 25 3 4 ( 2 )

（接次頁）

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（承前頁）

109年度 代 碼 金 額 7100 利息收入（附註四） $ 8,954 7215 處分投資性不動產利益 （損失）（附註四及十 六） ( 9,000 ) 7510 利息費用（附註四及二 八） ( 4,156 ) 7670 減損損失（附註四、十 三及十六） ( 2,552 ) 7000 營業外收入及支出 合計 22,877 7900 稅前淨利 184,672 7950 所得稅費用（附註四及二四） 37,767 8200 本年度淨利 146,905 其他綜合損益（附註四） 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註二 十） ( 21 ) 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 ( 183,432 ) 8320 採用權益法認列之 關聯企業其他綜 合損益之份額 （附註十三） ( 17,609 ) 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 （附註二四） ( 21,947 ) 8310 ( 223,009 ) （接次頁）	109年度	％ - ( 1 ) - - 1 11 2 9 - ( 11 ) ( 1 ) ( 2 ) (14 )	108年度
			金 額 $ 15,743 148,639 ( 12,739 ) ( 58,702 ) 121,911 175,192 20,528 154,664 ( 2,778 ) ( 7,072 ) ( 3,676 ) 26,837 13,311	％
				1 9 ( 1 ) ( 3 ) 8 11 1 10 - ( 1 ) - 2 1

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（承前頁）

代 碼 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8370 採用權益法認列之 關聯企業其他綜 合損益之份額 （附註十三） 8399 與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅（附註二 四） 8360 8300 其他綜合損益淨額 8500 本年度綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 9810 稀 釋	109年度	％ ( 1 ) - - ( 1 ) (15 ) ( 6 ) 9 - 9 ( 6 ) - ( 6 )	108年度
	金 額 ( $ 24,913 ) 1,654 4,631 ( 18,628 ) ( 241,637 ) ($ 94,732 ) $ 146,236 669 $ 146,905 ( $ 95,331 ) 599 ($ 94,732 ) $ 0.64 $ 0.64		金 額 ( $ 27,057 ) ( 2,863 ) 4,297 ( 25,623 ) ( 12,312 ) $ 142,352 $ 151,480 3,184 $ 154,664 $ 139,730 2,622 $ 142,352 $ 0.65 $ 0.64	％
				( 2 ) - - ( 2 ) ( 1 ) 9 10 - 10 9 - 9

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：卓世坤

經理人：卓世坤 會計主管：高安民

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-16-
額 - - ) - - - ) ) - -
總 3,168,811 46,908 ) 154,664 12,312 142,352 50 ) 484 3,264,689 93,815 ) 146,905 241,637 94,732 78,752 ) 7,345 2,560 ) 3,002,175
益
$
權
$ ( ( ( ( (
單位：新台幣仟元
- - - ) ( 562 - 484 - - - - 669 ) ( 70 599 - - - -
31,928 3,184 2,622 35,034 2,560 ) ( 33,073
$
非控制權益 $ ( ( (
益 計 - - ) - - - - ) ) - - -
46,908 ) 11,750 50 ) 93,815 ) 95,331 78,752 ) 7,345
3,136,883 151,480 139,730 3,229,655 146,236 241,567 2,969,102
總 $ ( ( ( ( ( ( ( $
權
票 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
股 78,752 ) 78,752
藏
之 庫 $ ( $
益 其他 660,956 ) - - - - 15,614 15,614 - - 240,960 404,382 ) - - - - ) 222,576 ) 222,576 - - - - 1,604 ) 625,354
過
主 權
透 綜合損益按 公允價值衡量 之金融資產 未實現損益 ( $ ( ( ( ( $
會計主管：高安民
他 207 - - - - ) ) - - - - - - - ) ) - - - - )
25,142 25,142 24,935 ) 18,974 18,974 8,186 35,723
業
日 $
31 其 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ ( ( (
12 月 司 餘 392,197 9,724 ) 382,473 ) - 151,480 ) ( 2,222 149,258 - - ) 240,960 91,702 ) ( 24,924 66,778 - 146,236 ) ( 17 146,219 - - - - ) 1,604 144,615
日至
1
1 月 盈 未分配盈餘 （待彌補虧損） $ ( ( ( ( ( ( ( $
合併權益變動表 年 108 公 113,622 - 382,473 - - - - - - - 496,095 - 66,778 ) - - - - - - - - - 429,317
年及
$
昆盈企業股份有限公司及子公司 109 特別盈餘公積 $ (
留
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 後附之附註係本合併財務報告之一部分。
民國 母
443,264 9,724 452,988 24,924 ) 428,064
保 法定盈餘公積 $ ( $
於 積 - - - - - - - - - - - - - - -
50 ) 841 )
公 503,164 46,908 ) 456,206 93,815 ) 21,348 382,898 經理人：卓世坤
本
資 $ ( ( ( ( $
屬
本 - - - - - - - - - - - - - - - - 100,100 ) - - -
2,345,385 2,345,385 2,245,285
歸 股 $ ( $
日餘額 日餘額
1 日餘額 月 31 月 31 月
1 12 12
年 年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 年度淨利 年度其他綜合損益 年度綜合損益總額 年 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積彌補虧損特別盈餘公積迴轉 普通股現金股利 年度淨利 年度其他綜合損益 年度綜合損益總額 年
具 具
對子公司所有權權益變動 非控制權益 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工 購入庫藏股 庫藏股註銷 對子公司所有權權益變動 非控制權益 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工
108 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109
碼
代 A1 B1 B3 B5 D1 D3 D5 M7 O1 Q1 Z1 B13 B17 B5 D1 D3 D5 L1 L3 M7 O1 Q1 Z1 董事長：卓世坤
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昆盈企業股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A00010 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目： A20100 折舊費用 A29900 備抵存貨跌價損失迴轉 A20200 攤銷費用 A22700 處分投資性不動產失損失（利益）－ 淨額 A21200 利息收入 A20300 預期信用減損迴轉利益 A24100 未實現外幣兌換損失（利益）－淨額 A21300 股利收入 A20900 利息費用 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 之評價利益 A22300 採用權益法認列之關聯企業損益之 份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 （利益）－淨額 A23100 處分投資利益－淨額 A23500 金融資產減損損失 A23700 非金融資產減損損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31115 強制透過損益按公允價值衡量之金 融資產 A31150 應收票據及帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32150 應付票據及帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入		109年度 $ 184,672 61,724 48,636 ) 10,086 9,000 8,954 ) 7,882 ) 4,438 ) 4,164 ) 4,156 1,713 ) 1,224 ) 590 412 ) - - 412 15,733 ) 4,492 2,902 ) 17,167 ) 4,091 18,699 ) 942 51 ) 148,190 8,993 4,164 2,488 ) 158,859		108年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 175,192 62,955 73,605 ) 17,019 148,639 ) 15,743 ) 1,824 ) 2,448 838 ) 12,739 - 38,050 21,633 ) 3,369 ) 38,202 20,500 21,611 103,477 26,709 23,444 6,501 19,496 ) 3,489 15,467 ) 7,378 ) 244,344 15,491 838 19,008 ) 241,665

（接次頁）

-17-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B02700 取得不動產、廠房及設備 B05500 處分投資性不動產 B06700 其他非流動資產增加 B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B06100 應收融資租賃款減少 B03700 存出保證金減少（增加） B05400 取得投資性不動產 B02800 處分不動產、廠房及設備 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 BBBB 投資活動之淨現金流入（流出） 籌資活動之現金流量 C01600 舉借長期借款 C04500 發放現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 C04020 租賃負債本金償還 C05600 支付之利息 C03000 存入保證金增加（減少） C04300 其他負債增加（減少） C00200 短期借款減少 C01700 償還長期借款 C00600 應付短期票券減少 CCCC 籌資活動之淨現金流出 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金增加（減少）數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額		109年度 $ 196,939 ) 26,851 14,383 ) 13,005 5,519 3,938 2,843 ) 95 34 ) 164,791 ) 138,000 93,815 ) 78,752 ) 34,927 ) 4,109 ) 766 3 - - - 72,834 ) 2,234 ) 81,000 ) 1,484,681 $ 1,403,681		108年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 39,425 ) 1,150,895 49,760 ) - 4,527 2,244 ) 148,749 ) 155,417 44,460 ) 1,026,201 - 46,908 ) - 31,103 ) 11,984 ) 2,481 ) 3 ) 500,000 ) 312,576 ) 149,984 ) 1,055,039 ) 23,684 ) 189,143 1,295,538 $ 1,484,681

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

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董事長：卓世坤

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經理人：卓世坤

會計主管：高安民

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會計師查核報告

昆盈企業股份有限公司 公鑒：

查核意見

昆盈企業股份有限公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負 債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個 體權益變動表、個體現金流量表、以及個體財務報表附註（包括重大會計政 策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達昆盈企業股份有限公司民國 109 年 及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責 任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職 業道德規範，與昆盈企業股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他 責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之 基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對昆盈企業股份有限公司民 國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

-19-

茲對昆盈企業股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

銷貨收入認列之發生

昆盈企業股份有限公司民國 109 年度銷貨收入較民國 108 年度之銷貨收 入增加，而本年度部分銷售客戶之銷貨收入較上年度大幅增加，因其金額及 比重係屬重大，故本會計師將該部分銷售客戶之銷貨收入認列之發生列為昆 盈企業股份有限公司民國 109 年度之關鍵查核事項。有關收入認列之會計政 策，請參閱個體財務報告附註四及十九。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之查核程序包括瞭解並測試與銷 貨收入認列發生相關主要內部控制之設計及執行有效性。針對上述銷售客戶 之銷貨收入金額，進行分析變動原因。上述銷售客戶銷貨收入交易明細中選 樣抽核，檢視相關出貨憑證及相關收款情形，以確認銷貨收入真實發生。檢 視上述銷售客戶期後是否發生重大銷貨退回或折讓情形。 管理階層及治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之財 務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務 報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估昆盈企業股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除 非管理階層意圖清算昆盈企業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外 別無實際可行之其他方案。

昆盈企業股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信 係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個 體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實 表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟 決策，則被認為具有重大性。

-20-

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之 懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對昆盈企業股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使昆盈企業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致昆盈企業股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於昆盈企業股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成昆盈企業股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

-21-

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對昆盈企業股份有限公司民 國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可預期此溝通所產生之負面影響大 於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 吳 美 慧

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會 計 師 黃 堯 麟

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證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060004806 號

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 2 5 日

-22-

昆盈企業股份有限公司 個體資產負債表 民國 109 年及 108 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1120 1170 1197 1200 130X 1410 1470 11XX 1517 1550 1600 1755 1840 194D 1990 15XX 1XXX 代 碼 2170 2219 2230 2280 2399 21XX 2570 2580 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及 八） 應收票據及帳款（附註四、九、十九及二五） 應收融資租賃款－流動（附註四及十） 其他應收款（附註四、十六及二五） 存 貨（附註四及十一） 預付款項 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註 四、八及十二） 採用權益法之投資（附註四及十二） 不動產、廠房及設備（附註四、十三及二六） 使用權資產（附註四及十四） 遞延所得稅資產（附註四及二一） 應收融資租賃款－非流動（附註四及十） 其他非流動資產（附註四及二七） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 應付票據及帳款（附註十五及二五） 其他應付款（附註十六及二五） 本期所得稅負債（附註四及二一） 租賃負債－流動（附註四及十四） 其他流動負債（附註二五） 流動負債總計 非流動負債 遞延所得稅負債（附註四及二一） 租賃負債－非流動（附註四及十四） 淨確定福利負債－非流動（附註四及十七） 其他非流動負債（附註四） 非流動負債總計 負債總計 權 益（附註十八） 股 本 普 通 股 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘（待彌補虧損）（附註四、八及十二） 保留盈餘總計 其他權益（附註四、八及十二） 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		109年12月31日 額 ％ $ 588,481 18 1,713 - - - 102,874 3 3,729 - 536,848 17 165,599 5 6,276 - 34,094 1 1,439,614 44 82,267 3 1,236,632 37 421,949 13 2,998 - 108,732 3 3,150 - 11,960 - 1,867,688 56 $ 3,307,302 100 $ 102,446 3 61,156 2 24,216 1 6,044 - 80,612 2 274,474 8 24,554 1 4,790 - 31,654 1 2,728 - 63,726 2 338,200 10 2,245,285 68 382,898 12 428,064 13 429,317 13 144,615 4 1,001,996 30 661,077 ) ( 20 ) 2,969,102 90 $ 3,307,302 100		108年12月31日	108年12月31日
		金	額 $ 588,481 1,713 - 102,874 3,729 536,848 165,599 6,276 34,094 1,439,614 82,267 1,236,632 421,949 2,998 108,732 3,150 11,960 1,867,688 $ 3,307,302 $ 102,446 61,156 24,216 6,044 80,612 274,474 24,554 4,790 31,654 2,728 63,726 338,200 2,245,285 382,898 428,064 429,317 144,615 1,001,996 661,077 ) 2,969,102 $ 3,307,302	金	額 $ 546,690 - 23,039 93,555 - 648,044 159,346 13,806 34,878 1,519,358 157,860 1,265,510 423,189 19,156 129,812 - 48,213 2,043,740 $ 3,563,098 $ 95,290 68,299 3,298 8,299 96,985 272,171 16,688 10,834 31,723 2,027 61,272 333,443 2,345,385 456,206 452,988 496,095 91,702 ) 857,381 429,317 ) 3,229,655 $ 3,563,098	％
		(		( (		15 - 1 3 - 18 5 - 1 43 4 35 12 1 4 - 1 57 100 2 2 - - 3 7 1 - 1 - 2 9 66 13 13 14 ( 3 ) 24 ( 12 ) 91 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：卓世坤

經理人：卓世坤 會計主管：高安民 -23-

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昆盈企業股份有限公司 個體綜合損益表

民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

109年度 代 碼 金 額 4110 營業收入總額 $ 1,261,146 4170 銷貨退回及折讓 36,627 4100 營業收入淨額（附註四、十 九及二五） 1,224,519 5110 營業成本（附註四、十一、 二十及二五） 884,351 5900 營業毛利 340,168 5920 已實現銷貨利益（附註四） 1,550 5950 營業毛利淨額 341,718 營業費用（附註四、九、十 七、二十及二五） 6100 推銷費用 61,367 6200 管理費用 106,150 6300 研究發展費用 2,131 6450 預期信用減損迴轉利益 ( 230 ) 6000 營業費用合計 169,418 6900 營業淨利 172,300 營業外收入及支出 7070 採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額（附註四及十二）( 1,708 ) 7020 其他利益及損失（附註 四、二十及二九） 8,714	109年度	％ 103 3 100 72 28 - 28 5 9 - - 14 14 - 1	108年度
			金 額 $ 1,024,321 38,887 985,434 712,945 272,489 2,735 275,224 81,150 100,632 4,308 ( 742 ) 185,348 89,876 ( 63,135 ) 29,215	％
				104 4 100 72 28 - 28 8 10 1 - 19 9 ( 6 ) 3

（接次頁）

-24-

（承前頁）

109年度 代 碼 金 額 7100 利息收入（附註四） $ 2,141 7510 利息費用（附註四） ( 230 ) 7215 處分投資性不動產利益 （附註四） - 7670 金融資產減損損失（附 註四及十二） - 7000 營業外收入及支出 合計 8,917 7900 稅前淨利 181,217 7950 所得稅費用（附註四及二一） 34,981 8200 本年度淨利 146,236 其他綜合損益（附註四） 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註十 七） ( 21 ) 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 ( 86,937 ) 8320 採用權益法認列之 子公司及關聯企 業其他綜合損益 之份額（附註十 二） ( 113,688 ) 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 （附註二一） ( 21,947 ) 8310 ( 222,593 ) （接次頁）	109年度	％ - - - - 1 15 3 12 - ( 7 ) ( 9 ) ( 2 ) (18 )	108年度
			金 額 $ 1,681 ( 8,939 ) 159,342 ( 38,202 ) 79,962 169,838 18,358 151,480 ( 2,778 ) ( 144,049 ) 133,382 26,837 13,392	％
				- ( 1 ) 16 ( 4 ) 8 17 2 15 - ( 15 ) 13 3 1

-25-

（承前頁）

代 碼 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 8399 與可能重分類至損 益之項目相關之 所得稅（附註二 一） 8360 8300 其他綜合損益淨額 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二二） 9710 基 本 9810 稀 釋	109年度	％ ( 2 ) - ( 2 ) (20 ) ( 8 )	108年度
	金 額 ( $ 23,605 ) 4,631 ( 18,974 ) ( 241,567 ) ($ 95,331 ) $ 0.64 $ 0.64		金 額 ( $ 29,439 ) 4,297 ( 25,142 ) ( 11,750 ) $ 139,730 $ 0.65 $ 0.64	％
				( 3 ) 1 ( 2 ) ( 1 ) 14

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：卓世坤 經理人：卓世坤 會計主管：高安民

-26-

			單位：新台幣仟元					權 益 總 額	$ 3,136,883		-	-	( 46,908 )	151,480	( 11,750 )	( 11,750 )	139,730		( 50 )		-		3,229,655		-	-	( 93,815 )	146,236	( 241,567 )	( 241,567 )	( 95,331 )	( 95,331 )	( 78,752 )	-	7,345		-		$ 2,969,102
								股 票	-		-	-	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-		-		78,752 )	78,752	-		-		-
								藏
								庫	$																								(						$
				權 益	透過其他綜合	損益按公允價值	衡量之金融資產	未 實 現 損 益	( $ 660,956 )		-	-	-	-	15,614		15,614		-		240,960		( 404,382 )		-	-	-	-	( 222,576 )		( 222,576 )		-	-	-		1,604		( $ 625,354 )
昆盈企業股份有限公司	個體權益變動表	民國109 年及108 年1 月1 日至12 月31 日		其 他		保 留 盈 餘 國外營運機構	未 分 配 盈 餘 財務報表換算	法定盈餘公積 特別盈餘公積 （待彌補虧損） 之 兌 換 差 額	$ 443,264 $ 113,622 $ 392,197 $ 207		9,724 - ( 9,724 ) -	- 382,473 ( 382,473 ) -	- - - -	- - 151,480 -	- - ( 2,222 ) ( 25,142 )		- - 149,258 ( 25,142 )		- - - -		- - ( 240,960 ) -		452,988 496,095 ( 91,702 ) ( 24,935 )		( 24,924 ) - 24,924 - - ( 66,778 ) 66,778 -		- - - -	- - 146,236 -	- - ( 17 ) ( 18,974 )		- - 146,219 ( 18,974 )		- - - -	- - - -	- - - 8,186		- - ( 1,604 ) -		$ 428,064 $ 429,317 $ 144,615 ( $ 35,723 )		後附之附註係本個體財務報告之一部分。	會計主管：高安民
								資 本 公 積	$ 503,164		-	-	( 46,908 )	-	-		-		( 50 )		-		456,206		-	-	( 93,815 )	-	-		-		-	21,348	( 841 )		-		$ 382,898			經理人：卓世坤
								本	2,345,385		-	-	-	-	-		-		-		-		2,345,385		-	-	-	-	-		-		-	100,100 )	-		-		2,245,285
								股	$																									(					$
								代 碼	A1 108年1月1日餘額	107年度盈餘指撥及分配	B1 提列法定盈餘公積	B3 提列特別盈餘公積	B5 普通股現金股利	D1 108年度淨利	D3 108年度其他綜合損益		D5 108年度綜合損益總額		M7 對子公司所有權權益變動	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益	工具		Z1 108年12月31日餘額	108年度盈餘指撥及分配	B13 法定盈餘公積彌補虧損	B17 特別盈餘公積迴轉	B5 普通股現金股利	D1 109年度淨利	D3 109年度其他綜合損益		D5 109年度綜合損益總額		L1 購入庫藏股	L3 庫藏股註銷	M7 對子公司所有權權益變動	Q1 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益	工具		Z1 109年12月31日餘額			董事長：卓世坤
																				-27-

昆盈企業股份有限公司 個體現金流量表 民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 收益費損項目： A23700 非金融資產減損迴轉利益 A29900 提列（迴轉）備料損失 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A24100 未實現外幣兌換利益 A21200 利息收入 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資 產之評價利益 A22300 採用權益法認列之子公司及關聯 企業損益之份額 A21300 股利收入 A24000 聯屬公司間已實現銷貨利益 A20900 利息費用 A20300 預期信用減損迴轉利益 A22700 處分投資性不動產利益 A23500 金融資產減損損失 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31150 應收票據及帳款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32150 應付票據及帳款 A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33500 支付之所得稅 A33100 收取之利息 A33200 收取之股利 AAAA 營業活動之淨現金流入	109年度 $ 181,217 ( 28,700 ) ( 9,200 ) 12,395 3,954 ( 2,555 ) ( 2,141 ) ( 1,713 ) 1,708 ( 1,604 ) ( 1,550 ) 230 ( 230 ) - - - ( 6,310 ) 111,157 22,447 7,619 ( 2,947 ) 5,500 ( 5,876 ) ( 7,096 ) ( 55 ) 276,250 ( 2,433 ) 2,180 1,604 $ 277,601	108年度
		$ 169,838 ( 68,198 ) 18,570 12,719 11,694 ( 1,251 ) ( 1,681 ) - 63,135 ( 727 ) ( 2,735 ) 8,939 ( 742 ) ( 159,342 ) 38,202 1,257 66,041 27,113 41,532 ( 5,590 ) 3,848 ( 19,284 ) ( 9,980 ) ( 6,877 ) ( 7,934 ) 178,547 ( 18,348 ) 1,679 727 $ 162,605

（接次頁）

-28-

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 B01900 處分採用權益法之長期股權投資 B06700 其他非流動資產減少（增加） B02400 採用權益法之被投資公司減資退回股 款 B00020 處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產價款 B02700 取得不動產、廠房及設備 B07600 收取股利 B05500 處分投資性不動產 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產 B02800 處分不動產、廠房及設備 BBBB 投資活動之淨現金流入（流出） 籌資活動之現金流量 C04500 發放現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 C04020 租賃負債本金償還 C03000 存入保證金增加（減少） C05600 支付之利息 C00200 短期借款減少 C01700 償還長期借款 C00600 應付短期票券減少 CCCC 籌資活動之淨現金流出 EEEE 本年度現金及約當現金增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	109年度 ( $ 220,775 ) 98,313 36,953 19,022 11,510 ( 2,800 ) 2,397 - - - ( 55,380 ) ( 93,815 ) ( 78,752 ) ( 8,299 ) 666 ( 230 ) - - - ( 180,430 ) 41,791 546,690 $ 588,481	108年度
		( $ 21,335 ) - ( 16,401 ) - - ( 2,650 ) - 1,094,863 ( 44,460 ) 543 1,010,560 ( 46,908 ) - ( 3,899 ) ( 1,901 ) ( 9,226 ) ( 500,000 ) ( 225,499 ) ( 149,984 ) ( 937,417 ) 235,748 310,942 $ 546,690

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

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董事長：卓世坤

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經理人：卓世坤

會計主管：高安民

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-29-

【 附件四 】

董事會決議買回股份及實際執行情形

	110年5月1日	110年5月1日
買回期次	109年度第1次	109年度第2次
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
預計買回股份種類及數量	普通股10,000,000 股	普通股5,000,000股
買回區間價格	每股單價新台幣5元 至8 元之間	每股單價新台幣6元 至10 元之間
執行買回期間	109年3月19日 至109年5月15日	109年5月21日 至109年7月8日
已買回股份種類及數量	普通股5,010,000股	普通股5,000,000股
已買回股份金額	新台幣34,837,401元	新台幣43,914,841元
平均每股買回價格	普通股6.95股	普通股8.78股
已辦理銷除之股份數量	普通股5,010,000股	普通股5,000,000股
累積持有本公司股份數量	普通股0股	普通股0股
累積持有本公司股份數量 占已發行股份總數比率	－	－
未執行完畢原因	本次買回股份執行後股價 快速反彈，且因4 月中旬 後大多數時間股價位於買 回區間上限$8元以上，無 法買回，基於公司財務面 及股東權益整體考量未執 行完畢。	－

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【 附件五 】

昆盈企業股份有限公司 盈餘分派表 民國一○九年度

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	$0
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(16,544)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	184,650
調整後期初未分配盈餘	168,106
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	(1,789,499)
本期淨利	146,235,786
提列法定盈餘公積（10%）	(14,461,439)
依法提列特別盈餘公積	(130,152,954)
本期可供分配盈餘	$0
董事長：卓世坤 總經理：卓世坤	會計主管：高安民

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【 附錄一 】

昆盈企業股份有限公司

公司章程

第一章 總則

• 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為昆盈企業股份 有限公司。

• 第 二 條 本公司所營事業如下：

• 1.CC01030 電器及視聽電子產品製造業

• 2.CC01060 有線通信機械器材製造業

• 3.CC01070 無線通信機械器材製造業

• 4.CC01080 電子零組件製造業

• 5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業

• 6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業

• 7.CE01010 一般儀器製造業

• 8.F113020 電器批發業

• 9.F113030 精密儀器批發業

• 10.F113070 電信器材批發業

• 11.F113110 電池批發業

• 12.F119010 電子材料批發業

• 13.F401010 國際貿易業

• 14.I501010 產品設計業

• 15.F401021 電信管制射頻器材輸入業

16.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

• 第二條之一 本公司為業務需要，得對外保證。

• 第二條之二 本公司對其他事業之投資不受公司法有關投資總額之限制，惟有關長 期股權之投資依本公司「取得或處分資產處理程序」行之。

• 第 三 條 本公司設總公司於新北市，並得視業務需要於國內外適當地點設立分 支機構。

第二章 股份

• 第 四 條 本公司資本總額定為新台幣參拾玖億元，分為參億玖仟萬股，每股新 台幣壹拾元，分次發行，視業務需要得發行大面額股票。前項資本額 中新台幣貳億伍仟萬元可供本公司員工認股權憑證轉換股份之數額， 得分次發行。授權董事會依公司法及相關法令規章辦理。

• 第 五 條 本公司股票概以記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發 行之。但發行免印製股票之股份時，前述規定不適用，並應洽證券集 中保管事業機構登錄。

• 第 六 條 股票之更名過戶，自股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內， 或公司決定分派股息及紅利，或其他利益之基準日前五日內依法停止 之。

• 第 七 條 本公司股票辦理股票轉讓、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址 變更等股務事項，除法令規章另有規定外，悉依財政部證券暨期貨管

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理委員會公布之「公開發行股票公司股務處理準則」 辦理。

第三章 股東會

• 第 八 條 股東會分常會及臨時會兩種，常會每年召開一次，於每會計年度終了 後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要 時，依法召集之，並於十五日前通知各股東。

• 第 九 條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第九條之一 本公司如擬將買回之本公司股份以低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工時，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之 出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，始得辦理，並應於該次 股東會召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

• 一、所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性。

• 二、轉讓股數、目的及合理性。

• 三、認股員工之資格條件及得認購之股數。

• 四、對股東權益影響事項：

  • （一）可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

  • （二）說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成 之財務負擔。

• 第九條之二 本公司如擬以低於發行日當日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證 時，應經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席， 出席股東表決權三分之二以上之同意，始得辦理，並應於該次股東會 召集事由中列舉並說明下列事項，不得以臨時動議提出：

• 一、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股 數及因認股權行使而須發行之新股總數或須買回之股數。

• 二、認股價格訂定之依據及合理性。

• 三、認股權人之資格條件及得認購股數。

• 四、辦理本次員工認股權憑證之必要理由。

• 五、對股東權益影響事項：

  • （一）可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形。

  • （二）以已發行股份為履約方式者，應說明對公司造成之財務負 擔。

• 第 十 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因 故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請 假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未 指定代理人者，由董事互推一人代理之。

• 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔 任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

• 第 十一 條 本公司股東每股有一表決權。

• 第 十二 條 股東因故不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明 授權範圍，委託代理人一人出席，惟除信託事業或經證券主管機關核 准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表 決權超過已發行股份總數表決權之百分之三部分不予計算。

• 前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時以先送達

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者為有效，但聲明撤銷前委託者不在此限。

• 第 十三 條 股東會之議決事項應作成議事錄，載明會議之年、月、日、場所、主 席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章， 議事錄之分發以公告方式為之，在公司存續期間，應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少為一年，但 經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

  • 第四章 董事、監察人及經理人

• 第 十四 條 本公司設董事七人至十一人，獨立董事至少三人，董事人數授權由董 事會議定，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選 均得連任。

• 本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購 買責任保險。

• 本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

• 第十四條之一 董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，董事候選 人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相 關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計 算當選名額。

• 第十四條之二 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察 人職權，審計委員會由全體獨立董事組成。

• 第 十五 條 公司董事會由董事組織依法行使董事職權，由三分之二以上董事之出 席，及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，並得以同一方式互 選副董事長一人，董事長對外代表本公司。

• 第 十六 條 除公司法另有規定外，每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多 之董事於改選後十五日內召開外，其後之董事會應由董事長召集之， 董事會之召集應載明會議日期、地點及議程，於開會七日前通知各董 事，但有緊急情事時，得隨時舉行之。董事會召集通知得以書面、傳 真或電子郵件（E-mail）等方式通知各董事。

• 第 十七 條 董事會以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，准用本 章程第十條規定代理方式行之。

• 第 十八 條 董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席 及出席董事過半數之同意行之。

• 第 十九 條 董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所 有事項代為行使表決權，但每一董事僅以代理其他董事一人為限。 董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為 親自出席。

• 第 二十 條 董事會組織職權如下：

• 一、營業計劃之擬定。

• 二、盈餘分配或虧損撥補之擬議。

• 三、資本增減之擬定。

• 四、修正公司章程之擬議。

• 五、重要契約之審定。

• 六、總經理、副總經理暨同等職級等以上職員之任免。

• 七、分公司之設置及裁撤。

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• 八、預算之核可及決算之編造。

九、逾董事會授權額度之不動產買賣及投資其他事業之決定。

• 十、依主管機關法令及公司內部辦法授權事項之決定。

• 第二十一條 董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運之參與程度及貢獻價值， 並參酌國內同業通常水準議定之。

• 第二十二條 本章程第二十條第一項第六款之各項經理人，經由董事會以董事過半 數之出席，及出席董事過半數同意任免之。

• 第二十三條 總經理承董事會之命依章程處理本公司一切業務，暨任免不屬於本章 程第二十條第一項第六款規定之職員。

第五章 決算及盈餘分配

• 第二十四條 本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。每屆會計年度終 了應辦理決算，年度決算後依法造具下列各項表冊，於股東常會開會 三十日前交審計委員會查核，並經董事會決議通過後，提交股東常會 請求承認。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第二十五條 本公司年度如有獲利，應提撥 1%至 15%為員工酬勞，由董事會決議 以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司 員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥董事酬勞不高於 1%。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

• 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員 工酬勞及董事酬勞。

• 第二十五條之一 本公司盈餘分派或虧損撥補得於每季終了後為之。公司前三季盈 餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及經會計師查核或 核閱之財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議之。 本公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法 彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資本 額時，不在此限。

  • 本公司依前項規定分派盈餘而以發行新股方式為之時，應依公司 法第二百四十條規定辦理；發放現金者，應經董事會決議。

• 第二十五條之二 本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再 提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額 時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積； 如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案， 提請股東會決議分派股東股息紅利。

  • 依前條及前項分派之股東紅利，以發放現金之方式為之者，授權 董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議， 並提股東會報告。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、 資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，公司股東 紅利之分派採股票股利或現金股利二種方式發放，其中現金股利 不得低於股東紅利總數之百分之十，餘以股票股利發放，但現金

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股利每股若低於 0.1 元（含），得不予發放，全數改以股票股利 發放。

第六章 附則

第二十六條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。 第二十七條 本章程訂立於中華民國七十二年十月十三日。 第一次修正於民國七十二年十一月二十四日。 第二次修正於民國七十四年十月五日。 第三次修正於民國七十七年四月八日。 第四次修正於民國七十七年十一月十五日。 第五次修正於民國七十八年一月四日。 第六次修正於民國七十九年七月十日。 第七次修正於民國八十年五月二十日。 第八次修正於民國八十一年四月二十二日。 第九次修正於民國八十一年十一月二十三日。 第十次修正於民國八十四年七月一日。 第十一次修正於民國八十六年三月二日。 第十二次修正於民國八十六年六月七日。 第十三次修正於民國八十七年五月七日。 第十四次修正於民國八十八年六月七日。 第十五次修正於民國八十九年六月七日。 第十六次修正於民國九十年五月三十一日。 第十七次修正於民國九十一年六月四日。 第十八次修正於民國九十三年六月九日。 第十九次修正於民國九十六年六月十三日。 第二十次修正於民國九十七年六月十三日。 第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。 第二十二次修正於民國九十九年六月二十五日。 第二十三次修正於民國一○一年六月二十二日。 第二十四次修正於民國一○三年六月十八日。 第二十五次修正於民國一○四年六月十日。 第二十六次修正於民國一○五年六月六日。 第二十七次修正於民國一○八年六月二十一日。

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昆盈企業股份有限公司

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董事長：卓世坤

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【 附錄二 】

昆盈企業股份有限公司

股東會議事規則

• 一、本公司股東會議事除法令另有規定者外，應依本規則行之。

• 二、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事 項。

• 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確 標示，並派適足適任人員辦理之。

• 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核 對。

• 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

• 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

• 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行 使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推 一人代理之。

• 前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常 務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

• 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召 集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

• 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音及錄影，並至少保存一年。但經股東依 公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時，得依公司法規定為假決議。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主 席得將作成之假決議，依公司法規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進 行，非經股東會決議不得變更之。

• 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行 宣布散會。

• 會議散會後，除有公司法第一八二條之一第二項之情事外，股東不得另推選主 席於原址或另覓場所續行開會。

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• 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號） 及戶名，由主席定其發言順序。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者，以發言內容為準。

• 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾， 違反者主席應予制止。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分 鐘。

  • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

• 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付 表決。

• 十五、議案表決或選舉議案之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有 股東身分。

  • 議案表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完 成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

  • 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選 舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

• 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

• 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決 相同。

• 十八、股東提出之議案或原議案之修正或替代案，應有股東一人以上附議，議程之 變更，散會之動議亦然。

• 十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 二十、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員） 在場協助維持秩序時應配戴「糾察員」字樣臂章。

• 二十一、本規則經股東會通過施行，修改時亦同。

• 二十二、本規則訂立於民國八十年五月二十日。

   - 第一次修訂於民國八十七年五月七日。
  
   - 第二次修訂於民國九十一年六月四日。
  
   - 第三次修訂於民國九十三年六月九日。 第四次修訂於民國一○二年六月十三日。
  
   - 第五次修訂於民國一○八年六月二十一日。
  

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【 附錄三 】

董事持股資料

• 一、依據證券交易法第二十六條規定，全體董事最低應持有股數為 12,000,000 股。

• 二、截至本次股東常會停止過戶日止，股東名簿記載之董事持有股數如下：

單位：股

		單位：股
職稱	姓名	股數
董事長	卓世坤	5,877,815
董事	卓進興	11,959,488
董事	魏永發	250,061
董事	胡漢良	0
獨立董事	許鴻租	0
獨立董事	高振宇	0
獨立董事	蔡安地	0
全體董事合計		18,087,364

三、董事解任之情事：

			單位：股
職稱	姓名	解任時持有 普通股股數	解任事由
董事	吳慶輝	0	因個人因素於110年1月19日 請辭生效。

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