KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이엑스이노베이션 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이엑스이노베이션주 소: 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동)전화번호: 02-2647-1255
작 성 자:	성 명: 박주희부서 및 직위: 사업전략실 / 과장전화번호: 02-2647-1255

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜케이엑스이노베이션본인2025년 03월 07일2025년 03월 26일2025년 03월 12일위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜케이엑스이노베이션보통주식2,595,6675.73본인자기주식(기준일 2024.12.31.)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(기준일 2024.12.31.)

최상주최대주주보통주식8,025,33417.70최대주주-㈜알파플러스기타특수관계인보통주식7,921,59017.47기타특수관계인-문금주최대주주의 친인척보통주식2,811,0006.20최대주주의 친인척-㈜제이더블유씨인터내셔널기타특수관계인보통주식2,477,9205.47기타특수관계인-㈜레저플러스기타특수관계인보통주식787,9541.74기타특수관계인-㈜케이엑스하이텍계열회사보통주식770,7121.70계열회사-최서연최대주주의 친인척보통주식761,3691.68최대주주의 친인척-최 웅최대주주의 친인척보통주식744,0671.64최대주주의 친인척-한찬수등기임원보통주식384,1280.85등기임원-이강봉등기임원보통주식152,8920.34등기임원-김영민계열회사 등 임원보통주식49,4580.11계열회사 등 임원-서재호계열회사 등 임원보통주식8,1720.02계열회사 등 임원-원세라계열회사 등 임원보통주식7,9200.02계열회사 등 임원-김동업계열회사 등 임원보통주식6,0280.01계열회사 등 임원-박경화계열회사 등 임원보통주식5,9530.01계열회사 등 임원-고일현계열회사 등 임원보통주식4,4910.01계열회사 등 임원-김동욱계열회사 등 임원보통주식3,5380.01계열회사 등 임원-강영욱계열회사 등 임원보통주식3,0000.01계열회사 등 임원-문철재계열회사 등 임원보통주식2,7240.01계열회사 등 임원-오세길계열회사 등 임원보통주식2,5330.01계열회사 등 임원-김대욱계열회사 등 임원보통주식2,5260.01계열회사 등 임원-옥경희최대주주의 친인척보통주식2,0000.00최대주주의 친인척-최영호계열회사 등 임원보통주식2,0000.00계열회사 등 임원-하승진등기임원보통주식1,8320.00등기임원-김성수계열회사 등 임원보통주식1,1690.00계열회사 등 임원-김명신계열회사 등 임원보통주식9310.00계열회사 등 임원-박준영계열회사 등 임원보통주식4000.00계열회사 등 임원-이민우계열회사 등 임원보통주식3000.00계열회사 등 임원-이종학계열회사 등 임원보통주식2480.00계열회사 등 임원-박준범계열회사 등 임원보통주식1690.00계열회사 등 임원-이영만계열회사 등 임원보통주식1690.00계열회사 등 임원-24,942,52755.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기풍보통주식0직원직원-박주희보통주식0직원직원-이홍빈보통주식0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ㈜로코모티브법인보통주식0해당사항 없음해당사항 없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜로코모티브이태성

서울특별시 성동구 성수동

의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보02-3408-8203

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 07일2025년 03월 12일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 케이엑스이노베이션 제25기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 ㈜케이엑스이노베이션 제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

전자공시시스템https://dart.fss.or.kr/본 공시 첨부서류 확인(의결권대리행사권유참고서류)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▷ 위임장 접수처 (우편 및 팩스 접수) 주소 : (05203) 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 90, 9층(고덕동) 전화번호 : 02-2647-1255 팩스번호 : 02-2647-1203 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 10시서울특별시 강동구 상암로 168 강동구민회관 1층 소회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참) [대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 위임할 주식수, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 당사 제25기 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024.12.31. 현재
제 24 기 2023.12.31. 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
비유동자산	591,841,944,841	612,905,807,706
장기매출채권 및 기타비유동채권	6,813,780,831	10,369,302,726
유형자산	445,307,970,615	482,149,523,454
투자부동산	31,669,151,755	22,274,120,977
영업권	11,691,296,364	10,563,824,014
영업권이외의무형자산	12,835,924,977	12,350,979,094
지분법적용투자지분	21,507,121,596	1,265,027,958
기타의투자자산	300,000,000	3,960,000,000
이연법인세자산	8,219,636,117	7,088,223,395
기타비유동금융자산	52,243,742,921	60,764,221,141
기타비유동자산	1,253,319,665	2,120,584,947
유동자산	296,084,733,784	424,687,818,927
재고자산	32,075,106,879	36,169,430,907
매출채권및기타유동채권	43,979,287,207	36,084,757,669
기타유동자산	4,267,557,426	4,506,687,628
기타유동금융자산	16,613,879,373	13,379,431,794
현금및현금성자산	176,825,768,435	140,693,828,884
당기법인세자산	183,538,729	34,956,152
매각예정자산	22,139,595,735	193,818,725,893
자산총계	887,926,678,625	1,037,593,626,633
자본
지배기업의소유주에게귀속되는자본	351,505,000,033	258,815,183,439
납입자본	58,475,867,227	58,475,867,227
이익잉여금(결손금)	353,463,492,401	269,457,191,082
기타자본구성요소	(60,434,359,595)	(69,117,874,870)
비지배지분	92,659,383,215	91,428,186,973
자본총계	444,164,383,248	350,243,370,412
부채
비유동부채	168,545,491,330	153,901,549,926
비유동충당부채	342,198,000	300,300,046
장기매입채무및기타비유동채무	3,195,494,409	804,336,406
전환사채	9,576,452,799	0
장기차입금	83,774,489,198	45,345,489,198
퇴직급여부채	3,704,347,745	3,468,649,845
기타장기종업원급여	282,509,378	0
이연법인세부채	33,687,340,479	42,608,446,021
기타비유동금융부채	1,001,793,945	1,574,792,159
비유동리스부채	32,980,865,377	59,799,536,251
유동부채	275,216,804,047	533,448,706,295
유동충당부채	518,565,865	356,186,880
매입채무및기타유동채무	56,686,071,058	55,044,887,524
기타유동부채	10,914,399,416	31,595,764,794
단기차입금	82,670,000,000	89,003,680,000
유동성장기부채	34,137,044,339	67,099,229,005
미지급법인세	31,734,492,303	5,025,996,842
기타유동금융부채	3,769,778,030	6,087,351,879
유동리스부채	31,641,179,298	31,347,785,082
매각예정부채	23,145,273,738	247,887,824,289
부채총계	443,762,295,377	687,350,256,221
자본과부채총계	887,926,678,625	1,037,593,626,633

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)
제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
수익(매출액)	403,781,469,771	403,052,353,616
매출원가	272,923,765,574	269,079,929,706
매출총이익	130,857,704,197	133,972,423,910
판매비와관리비	71,240,921,142	71,952,906,538
영업이익(손실)	59,616,783,055	62,019,517,372
기타수익	120,529,990,423	11,431,783,701
기타비용	26,776,153,294	11,913,914,275
금융수익	7,358,938,192	5,738,036,801
금융원가	22,785,458,486	26,646,319,022
법인세비용차감전순이익(손실)	137,944,099,890	40,629,104,577
법인세비용	38,489,336,680	12,715,722,668
계속영업이익(손실)	99,454,763,210	27,913,381,909
중단영업이익(손실)	167,207,642	(1,312,960,296)
당기순이익(손실)	99,621,970,852	26,600,421,613
기타포괄손익	(1,663,440,993)	(2,366,514,457)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,263,313,784)	(1,709,279,122)
확정급여제도의보험수리적손익	(360,739,012)	(1,147,011,496)
기타포괄손익-공정가치 지분상품	(1,782,936,698)	(827,112,771)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(119,638,074)	264,845,145
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	599,872,791	(657,235,335)
파생상품평가손익	0	(171,511,354)
지분법자본변동	(445,474,585)	(196,129,983)
해외사업환산대	1,045,347,376	(325,611,382)
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	0	36,017,384
총포괄손익	97,958,529,859	24,233,907,156
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	83,408,101,884	17,453,717,372
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	16,213,868,968	9,146,704,241
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	81,885,539,500	15,374,287,896
총 포괄손익, 비지배지분	16,072,990,359	8,859,619,260
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,006	420
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,006	420

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2024.12.31. 현재
제 24 기 2023.12.31. 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
비유동자산	302,148,157,243	295,999,590,825
기타비유동채권	160,729,241	186,730,068
유형자산	21,170,045,801	23,427,042,133
투자부동산	18,996,069,025	18,680,725,315
영업권	2,143,428,581	2,819,428,581
영업권 이외의 무형자산	8,070,888,738	8,120,847,082
종속기업에 대한 투자자산	231,502,123,726	225,181,065,286
관계기업에 대한 투자자산	430,000,000	0
이연법인세자산	3,337,839,863	1,904,416,767
기타비유동금융자산	15,329,105,180	14,579,442,806
기타비유동자산	500,000,000	200,000,000
확정급여자산	507,927,088	899,892,787
유동자산	10,696,455,662	22,974,374,178
매출채권 및 기타유동채권	4,652,371,142	5,900,168,167
기타유동자산	165,322,245	274,403,604
매각예정자산	921,500,000	0
기타유동금융자산	9,394,928	264,857,894
당기법인세자산	179,868,760	34,956,152
현금및현금성자산	4,767,998,587	16,499,988,361
자산총계	312,844,612,905	318,973,965,003
자본
납입자본	58,475,867,227	58,475,867,227
이익잉여금(결손금)	80,203,317,096	95,113,032,635
기타자본구성요소	(33,895,567,413)	(37,051,540,158)
자본총계	104,783,616,910	116,537,359,704
부채
비유동부채	148,910,433,213	128,714,245,247
기타비유동채무	13,740,007,868	9,591,287,945
장기차입금	135,000,000,000	119,000,000,000
기타비유동부채	79,089,126	0
비유동리스부채	91,336,219	122,957,302
유동부채	59,150,562,782	73,722,360,052
유동매입채무	42,754,972	26,919,182
기타유동채무	7,704,852,391	6,123,444,238
기타유동부채	6,326,594,113	6,279,651,332
단기차입금	42,000,000,000	42,000,000,000
유동성장기부채	3,000,000,000	19,000,000,000
기타유동금융부채	0	152,612,622
유동리스부채	76,361,306	139,732,678
부채총계	208,060,995,995	202,436,605,299
자본과부채총계	312,844,612,905	318,973,965,003

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지)
제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
수익(매출액)	35,619,439,869	36,214,750,819
매출원가	22,631,766,075	23,039,390,863
매출총이익	12,987,673,794	13,175,359,956
판매비와관리비	8,939,661,277	9,009,057,304
영업이익(손실)	4,048,012,517	4,166,302,652
기타이익	272,636,817	2,498,951,431
기타손실	3,312,435,451	2,448,217,115
금융수익	436,797,599	9,435,534,384
금융원가	8,333,673,321	8,074,401,387
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,888,661,839)	5,578,169,965
법인세비용	(585,637,801)	(291,259,557)
당기순이익(손실)	(6,303,024,038)	5,869,429,522
기타포괄손익	(2,150,229,664)	(1,158,939,232)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,150,229,664)	(1,158,939,232)
확정급여제도의 보험수리적손익	(260,590,605)	(295,088,351)
기타포괄손익-공정가치 지분상품	(2,175,320,026)	(1,125,913,366)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	285,680,967	262,062,485
총포괄손익	(8,453,253,702)	4,710,490,290
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	141
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(152)	141

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 25 기 (2024.01.01. 부터 2024.12.31. 까지) 처분예정일 : 2025년 3월 26일
제 24 기 (2023.01.01. 부터 2023.12.31. 까지) 처분확정일 : 2024년 3월 28일
(단위 : 원)

과목	제25기		제24기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		77,995,029,354		93,735,121,813
1. 전기이월미처분이익잉여금	84,600,975,693		93,789,841,565
2. 확정급여제도의 보험수리적손익	(227,539,901)		(228,666,819)
3. 당 기 순 이 익	(6,303,024,038)		5,869,429,522
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 대체	(75,382,400)		(5,695,482,455)
II. 이익잉여금처분액		(8,932,722,073)		(9,134,146,120)
1. 이익준비금	812,065,643		830,376,920
2. 배당금	8,120,656,430		8,303,769,200
현금배당 (주당배당금(률)) 보통주 : 당기 190원(38%) 전기 200원(40%))
III. 차기이월미처분이익잉여금		69,062,307,281		84,600,975,693

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	당기(안)	전기
배당받은 주식(보통주)	42,740,297	41,518,846
배당률(1주당배당액/1주당금액)	38%	40%
1주의 금액(보통주)(단위:원)	190	200
배당금액(단위:천원)	8,120,656	8,303,769

주) 상기 당기 배당에 관한 사항의 경우 당사 제25기 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 방송프로그램 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업 3. 비디오음반 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업 4. 영화 및 홍보물 제작, 국내.외 판매, 유통사업 5. 해외프로그램 및 영화판권구입, 공급사업 6. 국내,외 방송사(위성방송,CATV포함), 프로그램 제작사와의 제휴, 교류, 공급 사업 7. 이벤트, 문화행사의 주최,주관,후원 및 연출 8. 각종 프로그램제작 인력공급사업 9. 프로그램제작 및 연수시설, 기자재 임대사업 10. 국내.외 위성방송 사업 11. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업 12. 게임관련 사업 13. 홍보 및 협찬업무 대행업 14. 오디오 기록매체복제업 및 녹음업 15. 기타 공연사업 16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업 17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 및 복제업 19. 도소매업 20. 무역업 21. 유통업 22. 통신판매업(의료기기 판매업) 23. 컨설팅업 24. 인력공급대행업 25. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업 26. 별정통신사업 27. 전산, 방송, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통 28. 인터넷 사업 및 포털 사업 29. 부동산 임대업 30. 시장조사 및 여론조사 31. 교육사업 32. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고 33. 신문사업· 인터넷 신문사업 34. 화장품 유통업 35. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 36. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업 37. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 38. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 39. 정보의 운영 및 판매 40. 부동산업 및 부동산 매매 41. 사업지원 서비스업 42. 신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업 43. 신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 44. 체육시설 및 휴양시설 등 개발업 45. 인터넷 및 모바일 관련 콘텐츠 제작 및 유통사업 46. 데이터베이스를 활용한 광고 및 마케팅 대행업을 포함한 광고업 및 마케팅업 47. 가상현실 플랫폼˙콘텐츠 개발 및 관련 사업 48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업 49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업 50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업 51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스 52. 프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄 53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업 54. 스튜디오 대여업 55. 물류창고업 56. 상품판매 중개업 57. 수공예품 및 생활용품 도소매업 58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 59. 행사대행서비스업 60. 버추얼스튜디오 운영업 61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업 62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의루, 완구, 문구, 잡화류 등) 63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업 64. 시각 디자인업 65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업 67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업 68. 엔터테인먼트업 69. 연예인매니지먼트업 70. 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~69. <좌동> 70. 양축사료의 제조, 판매업 71. 사료 및 곡물등의 무역업 72. 사료제조 및 판매업 73. 농수산물, 축산물 도소매업 74. 농수산물, 축산물 관계 기기 등의 수입판매 및 서비스업 75. 수출입업 76. 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 관련 목적 추가
제57조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제57조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③~⑤ <좌동>	코스닥 표준정관 반영
<신설>	부 칙이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이강봉 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 한찬수 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 김대욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이강봉	1968.10.01	사내이사	해당사항 없음	특수관계인(발행회사의 대표이사)	이사회
한찬수	1964.12.09	사내이사	해당사항 없음	특수관계인(발행회사의 대표이사)	이사회
김대욱	1977.01.02	사내이사	해당사항 없음	특수관계인(발행회사의 부사장)	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이강봉	㈜케이엑스이노베이션 대표이사	2002~현재2019~2021	㈜케이엑스이노베이션 대표이사 ㈜아시아경제 대표이사	해당사항 없음
한찬수	㈜케이엑스이노베이션 대표이사	2000~현재2024~현재	㈜케이엑스이노베이션 대표이사 ㈜케이엑스엔터테인먼트 대표이사	해당사항 없음
김대욱	㈜케이엑스이노베이션 부사장	2014~현재2013~2014	㈜케이엑스이노베이션 부사장 ㈜아시아경제 재무경영기획 부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이강봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한찬수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김대욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이강봉 사내이사 후보자]본 후보자는 ㈜케이엑스이노베이션의 대표이사로서 탁월한 경영능력을 발휘하고 있으며, 장기간 회사 발전에 기여하였습니다. 이에 당사 경영현안에 대한 경험과 통찰력을 바탕으로 안정적인 운영을 하는데 적임자라고 판단되어 추천하였습니다. [한찬수 사내이사 후보자] 본 후보자는 ㈜케이엑스이노베이션의 대표이사로 당사 사업 전반에 대한 풍푸한 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 당사 사업에 대한 전문가로서 사업 안정화 및 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행하고 있으며, 이에 적임자라고 판단되어 추천하였습니다. [김대욱 사내이사 후보자] 본 후보자는 ㈜케이엑스이노베이션에서 다년간 업무를 수행하며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 능력을 보유하였습니다. 이에 당사의 사업 성장과 개발 등에 대해 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서_이강봉.jpg 확인서_이강봉 확인서_한찬수.jpg 확인서_한찬수 확인서_김대욱.jpg 확인서_김대욱

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 이경주 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이경주	1966.05.01.	특수관계인(발행회사 감사)	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이경주	㈜케이엑스이노베이션 감사	2024~현재2022~현재2019~20222001~2018	㈜비츠로셀 사외이사㈜케이엑스이노베이션 감사㈜아시아경제 감사퀄컴 코리아 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이경주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이경주 감사 후보자]본 후보자는 경영에서의 오랜 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 경영 전반 사항 점검 등 감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서_이경주.jpg 확인서_이경주

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 5호 의안 : 현금 배당 결의의 건

- 의안의 요지 1) 의결권 있는 발행주식총수 : 42,740,297주 (발행주식 총수에서 당사 보유중인 자기주식 2,595,667주를 제외한 기준입니다.) 2) 배당기준일 : 2024.12.31. 3) 총 배당금 : 금 8,120,656,430원(1주당 190원)

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	643백만원
최고한도액	4,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	300백만원