KX Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 4, 2020

KMH/주주총회소집결의/(2020.09.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-14
시간	09:00
2. 장소		서울 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 1층 체임버홀
3. 의안 주요내용		가. 부의사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건   제1-1호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건   제1-2호 의안 - 사내이사 하승진 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   제2-1호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건   제2-2호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건   제3-1호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 - 감사 김광연 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정아	1970-11	3년	신규선임	- 現 ㈜케이엠에이치 경영지원실 실장 (상무) - 前 ㈜팍스넷 경영지원실 부실장
하승진	1975-08	3년	신규선임	- 現 ㈜케이엠에이치 사업기획팀 팀장 (이사) - 前 ㈜우리두리 대표이사 법률상관리인
최영호	1969-09	3년	신규선임	- 前 국민연금공단 선임운용역 - 前 삼일회계법인 공인회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김훈식	1962-01	3년	신규선임	- 現 (사)한국기업기술가치평가협회 회장 - 前 대상홀딩스㈜ 대표이사	(사)한국기업기술가치평가협회 회장
한창희	1966-11	3년	신규선임	- 現 (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장 - 現 LG그룹 자문위원 - 前 LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장 (상무)	(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광연	1960-02	3년	신규선임	상근	- 現 엘에스알스코㈜ 비상근감사 - 前 ㈜지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무)