KX HITECH CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건     제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건   제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상국	1962-02	3	재선임	現)(주)케이엠에이치하이텍 대표이사 前)삼성전자 PKG부장 前)SFA반도체 중국법인장
김동욱	1979-01	3	재선임	現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사 아주대학교 전자공학부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인복	1961-05	3	신규선임	現)여주대학교 방송영상미디어학과 교수 前)(주)글로벌A 대표이사 前)(주)네이버뉴스 편집자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병구	1971-09	3	신규선임	상근	현)도원회계법인 한국공인회계사회 감리위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 위성방송수신기 수출입업 27. 위성방송수신기 제조(임가공)업 28. 무역업 29. 기술연구 및 용역 수탁업 30. 도.소매업 31. 종합재활용업(폐합성수지류) 32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업   33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업 34. 플라스틱 시트(롤) 제조업 35. 플라스틱관련 제품 디자인업 36. 반도체 부자재 개발 및 판매업 37. 각 호와 관련된 도매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-