Kwangmu Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 20, 2022

릭스솔루션/주주총회소집결의/(2022.01.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-23
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [추후확정]  제2호 의안 : 이사 선임의 건 [추후확정]  제3호 의안 : 감사 선임의 건 [추후확정]	부의안건  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 사업목적 등)  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 이상연    제2-2호 의안: 사내이사 이재영    제2-3호 의안: 사내이사 오정섭    제2-4호 의안: 사내이사 박시묵    제2-5호 의안: 사내이사 이학영    제2-6호 의안: 사외이사 김용광    제2-7호 의안: 사외이사 유철호  제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안: 감사 최재희
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다.	-
사업목적 변경 세부내역 (사업목적추가)	-	86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 89. 운송, 물류업 90. 창고업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-09
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고   부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 사업목적 등)   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 이상연     제2-2호 의안: 사내이사 이재영     제2-3호 의안: 사내이사 오정섭     제2-4호 의안: 사내이사 박시묵     제2-5호 의안: 사내이사 이학영     제2-6호 의안: 사외이사 김용광     제2-7호 의안: 사외이사 유철호   제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안: 감사 최재희
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-23 주주총회소집결의 2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상연	1970-05	3	재선임	전) (주)플렉시스 대표이사 현) 스마트코어팜 대표이사 현) (주)릭스솔루선 대표이사
이재영	1979-04	3	신규선임	인재대학교 신문방송학과 졸업 전) 대한민국 육군 정훈장교 대위 예편 전) 헨켈코리아VRM 및 AC사업부매니저 전) 일진머티리얼즈 기획실/신규사업팀 현) 엔켐 전락기획실
오정섭	1975-12	3	신규선임	강원대학교 화학공학과 졸업 전) 이지일렉트론 공정기술팀 전) 에이유텍 생산관리팀 전) 매직마이크로 생산관리팀 전) 에이엘에스 생산관리 총괄
박시묵	1978-10	3	신규선임	경남대학교 법학과 졸업 경남대학교 대학원 법학과 졸업 현) 엔켐 구매팀 총괄(사내이사)
이학영	1972-09	3	신규선임	청주대학교 졸업 전) ㈜트라이앵글마케팅 이사 현) ㈜삼양소재개발 대표이사 현) ㈜삼양에이알 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용광	1974-12	3	신규선임	고려대학교 농경제학과 졸업 한국공인회계사 전) 삼일회계법인 현) 회계법인리안 파트너 회계사	-
유철호	1973-07	3	신규선임	한양대학교 기계공학과 졸업 전) 삼성전자 시스템 전략사업부 전) 지오텍인터내셔널 국제마케팅 팀장 현) 로이드아키텍트앤씨 대표이사	로이드아키텍트앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재희	1968-07	3	신규선임	상근	계명대학교 회계학과 졸업 전) 대웅제약 회계팀 전) 진로산업 재무팀 전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀 전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀 현) 엔켐 재무팀(CFO)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 89. 운송, 물류업 90. 창고업		회사 사업역량 확대를 위한 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-