Kutjevo d.d. — AGM Information 2021

Jun 17, 2021

KUTJEVO d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Kralja Tomislava 1,HR-34340 Kutjevo

LEI: 7478000070083WIXWL02 Matična država članica: Republika Hrvatska ISIN: HRKTJVRA0002, Vrijednosnica: KTJV-R-A, KTJV-R-B Zagrebačka burza - segment: Redovito tržište

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Propisana informacija

PREDMET: Glavna skupština društva Kutjevo d.d. održana dana 17.06.2021. godine - Obavijest o donesenim odlukama i rezultatima glasovanja

Dana 17. lipnja 2021. u prostorijama Kutjeva d.d. u sjedištu društva na adresi Kutjevo, Kralja Tomislava 1 s početkom u 13 sati održana je sjednica Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 6.721.787 dionica s pravom glasa što čini 94,59% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

U skladu s istovremeno objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine u Narodnim novinama br. 49/2021 i na web stranicama sudskog registra dana 7.5.2021.g., na koji nije bilo protuprijedloga, a koji glasi:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
• 1. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2020. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
• 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2020. godini
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Kutjeva d.d.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Kutjeva d.d.
• 1. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova uprave
• 1. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora
• 1. Odluka o imenovanju revizora Kutjeva d.d. za 2021. godinu

Glavna skupština je donijela slijedeće odluke:

Točka 3.1. Odluka o upotrebi dobiti Kutjeva d.d. ostvarene u 2020. godini

"1. Utvrđuje se da je Kutjevo d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 22.445.283,88 kuna.

1. Dobit ostvarena u poslovanju u 2020. godini u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. g. koja nakon oporezivanja iznosi 22.445.283,88 kuna raspoređuje se:

2. iznos 1.122.264,20 kuna u zakonske rezerve

3. iznos 21.323.019,68 kuna u zadržanu dobit."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA odluku

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini

"1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima članova Uprave i nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

"I. Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2020. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

"I. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2020. godini obavljali svoju funkciju i poslove u skladu s zakonom i Statutom Društva pa im se temeljem navedenog daje razrješnica za 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 7. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

"1. Odobrava se Politika primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje.

1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 8. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora

"1. Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora Društva što ju je sastavio Nadzorni odbor i podnio Glavnoj skupštini na odobrenje.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

Točka 9. Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

"1. Za revizora Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. koja završava 31. prosinca 2021. i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Kutjeva d.d. za godinu koja završava s 31. prosinca 2021., imenuje se revizor: Vedanta Audit d.o.o., Zagreb, Ljubljanica 25, OIB: 47498997281.

1. Ovlašćuje se Uprava Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja završava s 31. prosinca 2021. s revizorom iz prethodne točke ove odluke.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Rezultati glasovanja: 6.721.787 glasova dano je ZA

0 glasova dano PROTIV

0 SUZDRŽANIH glasova

Odluka je donesena sa 6.721.787 glasova ZA što predstavlja 100% svih dionica s pravom glasa prisutnih na Skupštini.

U Kutjevu, 17. lipnja 2021.

KUTJEVO d.d.

NAPOMENA O IZVORU: Kutjevo d.d. tel. za informacije: +385 34 255 852 fax: +385 34 255 947 e-mail: kutjevo@kutjevo.com web: www.kutjevo.com