Kutjevo d.d. — AGM Information 2011

Jun 20, 2011

Broj: 1/1-855/2011 U Ku~evu, 20. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 250.a, 250.b i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d. (u daljnjem tekstu: Društva), Glavna skupština dioničara Ku~eva d.d. donijela je dana 20. lipnja 20II.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 2. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvješće Uprave o financijskim izvješćima i konsolidiran.im izvješćima Kutjeva d.d. za 2010. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odboT, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Kutjeva d.d. i ovisnih društava za godinu 2010.

2. javnom bilježniku

3. HANFA, SRP!
4. Zagrebačkoj burzi d .d.
5. arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1- 856/2011 U Kutjevu, 20. travnja 2011.g.

Na temelju članka 263. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d' ^lGlavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 3. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.

. t\ KUf.JEVO d.d. Predsjednjc~ ~lavI ^J(sk pšt41e /"'.. "'-- '0 AIUCa:..J3~~o\ . .. / '---/ " \ ^~- \ \

OCQ~1rJlmW@ ..@J ^Q

Odluku dostaviti: .tS prolzvodnjll I promet polJoprivred nih

• ^IprehfIlMM"", prcHZIIod4l javnom bilježniku K U TJ EVO 1/4 l IAN A, SRP!
• Službenom registru propisanih informacija
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-857/2011 U Kutjevu, 20. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011 .g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 4. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU O UPOTREBI DOBITI

1. Utvrđuje se da je Kutjevo d .d. u godini koja je završila s 31. prosinca 2010. u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2010. ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 3.805.968,36 kuna.

2. Ostvarena dobit Kutjeva d.d. u 2010. koja iznosi 3.805.968,36 kn raspoređuje se na slijedeći način:

• II zakonske rezerve iznos 190.298,42 kn - u zadržanu dobit iznos 3.615.669,94 kn.

II p,oIzYOdn}tl1 pl'otMt po'toprl\l,.citllh ^Ipr.~ proinodA Odluku dostaviti: K U T J E V O 1/4 - javnom bilježniku

• HANFA SRPI

I

• Službenom registru propisanih informacija

• Zagrebačkoj burzi d.d.

• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-858/2011 U Ku~evuJ 20. lipnja 2011 .

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Ku~eva d.d., Glavna skupština dioničara Kuljeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 20n.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 5. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da su članovi Uprave Kutjeva d.d. u 2010. godini obavljali svoj posao u skladu s Zakonom i Statutom Kutjeva d .d. te im se daje razrješnica za vođenje poslova Društva II 2010. godini.

, I l ,h KU'f}pVO d.d ^~ predSjed~~a\~~ uirtAtine /\ ~ A nIea 'Bli t 9 I \J ^~"-----.-/ . \ . (~\I 1rk t{l@ .,@J., li> probl/odn/II i prOm.t!XIijoprlvr.dnlh I pr.hrlllftlNnltl prolzlfo4a K U TJ EV O 1/4

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Službenom regi..tru propisanih informacija
• Zagreba~koj burzi d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-859/2011 U Kutjevu, 20. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27.5tatuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 6. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Kutjeva d.d. u 2010. godini obavljali svoj posao u skladu s Zakonom i Statutom Kutjeva d.d. te im se daje razrješnica.

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Službenom registru propisanih informacija
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-860/2011 U Kutjevu, 20. lipnja 20n.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 9. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

Za revizora Kutjeva d.d . za poslovnu godinu 20n. imenuje se revizorska tvrtka REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeva 9.

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Službenom registru propisanih informacija
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-861/2011 U KutjevuJ 20. lipnja 20n.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvim.a i članka 27. Statuta Kutjeva d.d' ^JGlavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 7. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje sc da je članu Nadzornog odbora Maximu Moraliću istekao mandat II Nadzornom odboru Kutjeva d.d. te se isti razrješava članstva u Nadzornom odboru.

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Službenom registru propisanih informacija
• Zagrebačkoj buni d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova

Broj: 1/1-862/2011 U Kutjevu, 20. lipnja 2011.g.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Stahlta Kutjeva d.d., Glavna skupština dioničara Kutjeva d.d. donijela je dana 20. lipnja 2011.g. na svom redovitom zasjedanju pod točkom 8. dnevnog reda slijedeću

ODLUKU

Bira se za člana Nadzornog odbora Maxim MOl'alić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 2, OIB: 85060581133, na mandatno razdoblje od četiri godine.

• javnom bilježniku
• HANFA, SRPI
• Službenom regisbu propisanih informacija
• Zagrebačkoj burzi d.d.
• arhiva Sektora Korporativnih poslova