Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2021-013

昆山东威科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董 事会第十六次会议于2021 年8 月6 日送达全体董事，于2021 年8 月9 日以现场 结合通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波召集和主持，会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021 年半年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定,董事会全体成员对公司《2021 年半年度报告》 及摘要进行审阅。公司2021 年半年度报告未经会计师事务所审计；经本次董事 会审议通过后，将对外报送公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告 摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021 年半年度利润分配预案的议案》

本次公司向全体股东每10 股派发现金红利人民币3.00 元（含税），合计拟

派发现金红利人民币44,160,000 元（含税）,占2021 年半年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的净利润比例为63.72%。利润分配的形式和比例符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情况。董事会同意《关于公司2021 年半年度利润分配预案的议案》。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1 号——规范运作》及《昆山东威科技股份有限公司募集资金管理办法》等 相关规定，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 董事会审议通过本议案并同意对外报送《2021 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年8 月25 日召开2021 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露

的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。 特此公告。

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