Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-047

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

• 议通知于2021 年5 月7 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

• 2、公司第四届董事会第十七次会议于2021 年5 月12 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

• 4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的

议案》

• 公司于2019年推出的《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《2019年激励计划

• 》”），所涉股票期权的授予日为2019年1月 24日。根据《2019年激励计划》的相关规定 ，第二个行权期行权条件已成就，42名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权 数量为1,099.5万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。 《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司同日披 露于证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股激励计划的激励对象， 系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成票6 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，离职激励对象已获授予但尚未获准 行权的股票期权不得行权，同时每个考核年度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考 核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年 实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度，个人业绩考核未达标对应部分股票 期权，应由公司注销。基于以上，公司拟对15名已离职激励对象合计获授的707万份股 票期权予以注销，对1名激励对象考核未达标对应的3万份股票期权进行注销，因此公司 本次拟对合计16名激励对象不符合行权条件的710万份股票期权进行注销。

本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次 注销完成后，公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于2018年股权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销全部 股票期权的议案》

根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第三个行权期的 行权条件未达到，公司拟对未达到行权条件的股票期权进行注销，所涉股票期权数量 1,952万份。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响。

本次注销完成后，公司的2018年激励计划全部结束。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象， 系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成票6 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十七次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年五月十二日