KUNG LONG — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

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股務語音專線：(02)23892999

戶號：

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國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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開會通知書
股東 台啟
請即拆閱
06 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ六年六月十三日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ六年 月 日
※本次股東常會紀念品：全家便利商店-禮物卡50元。
06
廣隆光電科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
印 鑑 卡 填 寫 須 知 股東常會日期106年6月13日
徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
貴股東惠鑒：
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另應由 凱基證券(股)公司股務代理部：
父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方 台北市重慶南路一段2號1、5樓 電話：02-23892999
印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附， 凱基證券股份有限公司 營業時間9:00~17:00
(簡稱：凱基證/凱基証/
未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)
您權益之行使。 凱基證券/凱基証券) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號電話：02-25212335
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾
憑更改存檔資料。 (徵求限1,000股(含)以上委託書)
※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站
（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
戶號 電 話 地 址 電 話
姓名 台北市重慶南路一段18號 （02）2341-0902
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224
身 分 證 號 碼 新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面） （03）523-8926
桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715
台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514
出 生 日 期 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221-9015
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） （07）237-9898
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
須
通 存
知
詳 訊 印
上
處 鑑
列
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廣隆光電 106.06.13 慶

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一 二
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第
四
聯
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06

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代

替）為本股東代理人，出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未

• 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

• １.承認本公司105年度決算表冊案(營業報告書、 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 財務報告)。

• ２.承認本公司105年度盈餘分派表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

• 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效

• （限此一會期）。 此 致

廣隆光電科技股份有限公司

授權日期民國106年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

廣隆光電科技股份有限公司一Ｏ六年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一Ｏ六年六月十三日(星期二)上午九時整，假本公司二樓電化教室(地址：南 投市自立三路6號)，召開一Ｏ六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營 業報告及106年度營業計畫報告案。2.監察人審查105年度決算表冊報告案。3.105年度員工酬勞及 董監酬勞分派情形報告案。(二)承認事項：1.承認本公司105年度決算表冊案(營業報告書、財務 報告)。2.承認本公司105年度盈餘分派表案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司一Ｏ五年度盈餘分配案，業經董事會擬定如后：(一)預擬配發現金股利新臺幣9.0元/股。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋 章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同 會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部( 台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至 會場申請補發。 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月12日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股 東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東常會紀念品為：全家便利商店-禮物卡50元。

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此 致

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為 委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 ，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數不得超過公 司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東 委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已 發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司 股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

貴股東

廣隆光電 106.06.13 慶

敬啟

廣隆光電科技股份有限公司董事會