KUNG LONG — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	17:17:07
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開102年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告及102年之營業計畫 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)本公司首次採用國際財報報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告 (4)股東提案未列入議案之說明 (二)承認事項： (1)承認本公司101年度決算表冊(營業報告書、財務報表) (2)承認本公司101年度盈餘分配表 (三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案 (3)修訂本公司「背書保證作業」案 (4)補選監察人案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12~102/06/10 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件: (一)依公司法第172條之1規定辦理 (二)股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上， 股東始可向本公司提案，提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。 (三)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號) ，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。 (四)受理期間：102年4月3日至102年4月12日16時前寄(送)達。 (五)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。 (六)聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.