KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 금호건설(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 5일
권 유 자:	성 명: 금호건설(주)주 소: 전라남도 나주시 시청길4(송월동)전화번호: 02-6303-0102
작 성 자:	성 명: 김민영부서 및 직위: 전략기획팀/수석매니저전화번호: 02-6303-0552

<의결권 대리행사 권유 요약>

금호건설㈜본인2026년 03월 05일2026년 03월 26일2026년 03월 11일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 금호건설㈜보통주1,058,2312.86본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상법 제369조 제2항에 따라 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 금호건설(주) 상기 보통주 외에 우선주 2,437주를 소유하고 있습니다.주3) 상기 소유비율은 보통주 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

금호고속(주)최대주주보통주16,325,32744.13최대주주-(재)금호아시아나문화재단특수관계인보통주8,3520.02특수관계인-CJ대한통운(주)특별관계자보통주1,213,2093.28특별관계자-박삼구특수관계인보통주10,0000.03특수관계인-박세창특수관계인보통주113,7700.31특수관계인-이계영계열회사 임원보통주1,0310.00계열회사 임원-17,671,68947.77-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 내용은 보통주 기준입니다.(기준일자 : 2025년 12월 31일)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고준석보통주0직원직원-오정민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 11일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수: 서울특별시 종로구 우정국로26 센트로폴리스A동 28층 금호건설 홍보IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 9시서울특별시 서초구 태봉로114(우면동 142)한국교원단체총연합회 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.krhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일)- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ○ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최) - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제54기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3月 18日 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 54(당) 기 2025년 12월 31일 현재제 53(전) 기 2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사와 그 종속기업		(단위: 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
자산
유동자산
현금및현금성자산	6, 7, 8, 19, 36	160,714,255,435	203,877,101,654
단기금융상품	6, 7, 19, 36	5,600,000,000	4,200,000,000
매출채권	6, 16, 28, 35, 36	446,990,621,481	387,170,969,271
단기대여금및기타채권	6, 16, 35, 36	126,713,478,026	116,056,616,339
선급금		45,473,821,368	39,679,458,961
선급공사원가		83,378,815,767	72,936,149,062
당기법인세자산	33	475,630,810	283,946,674
재고자산	17, 19, 28	89,647,599,972	144,963,197,289
기타유동자산		4,455,855,887	6,659,258,102
매각예정비유동자산	9	5,927,200,000	-
유동자산 합계		969,377,278,746	975,826,697,352
비유동자산
장기금융상품	6, 19, 36	498,700,000	9,500,000
장기매출채권	16	19,519,969,309	7,470,468,529
장기대여금및기타채권	6, 16, 19, 35, 36	43,433,174,197	43,799,897,577
당기손익-공정가치측정금융자산	6, 10, 19	106,618,155,001	89,844,777,864
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6, 10, 19	180,374,790,844	239,016,891,153
관계기업투자	11, 19, 35	3,014,683,407	11,210,610,232
파생상품자산	6	4,564,354,012	-
유형자산	12	7,788,880,041	8,148,886,504
사용권자산	13	16,577,099,443	20,568,593,970
투자부동산	14, 19	1,470,191,599	2,325,967,568
무형자산	15, 19	9,349,855,997	11,358,887,983
이연법인세자산	33	141,296,803,381	143,190,129,327
비유동자산 합계		534,506,657,231	576,944,610,707
자산 총계		1,503,883,935,977	1,552,771,308,059
부채 및 자본
부채
유동부채
매입채무	6, 35, 36	362,215,840,711	361,132,586,707
선수금	6, 18, 28, 35	377,859,739,009	272,048,974,666
금융보증부채	18	634,069,458	1,831,225,293
미지급금	6, 35, 36	113,920,015,617	113,990,890,906
미지급비용	6, 36	7,540,366,281	8,381,283,563
당기법인세부채	33	93,526,475	244,497,519
예수금		16,006,290,011	14,033,772,085
유동성차입금	6, 19, 21, 35, 36	124,274,449,661	179,256,599,396
유동성사채	20	-	10,000,000,000
유동성리스부채	22, 35	7,223,673,964	7,352,397,183
유동성충당부채	19, 24, 36, 37	73,904,444,997	114,314,526,945
유동부채 합계		1,083,672,416,184	1,082,586,754,263
비유동부채
장기선수금	6, 18	73,648,631	30,890,641
장기금융보증부채	18	157,058,466	682,199,094
장기차입금	6, 19, 21, 35, 36	32,873,923,311	80,830,565,833
리스부채	22, 35	10,540,870,258	14,018,804,230
순확정급여부채	23	49,688,812,262	46,010,445,918
충당부채	24	82,314,677,346	99,684,743,190
예수보증금	6, 36	2,552,052,885	3,487,489,554
비유동부채 합계		178,201,043,159	244,745,138,460
부채 총계		1,261,873,459,343	1,327,331,892,723
자본
자본금	1, 25	186,445,130,000	186,229,305,000
자본잉여금	25	53,136,279,761	52,200,426,747
자기주식	26	(10,317,510,111)	(10,317,510,111)
기타포괄손익누계액	25	(127,271,267,960)	(80,291,692,830)
이익잉여금	27	145,278,237,036	81,579,460,867
지배기업 소유주지분		247,270,868,726	229,399,989,673
비지배지분		(5,260,392,092)	(3,960,574,337)
자본 총계		242,010,476,634	225,439,415,336
부채 및 자본 총계		1,503,883,935,977	1,552,771,308,059

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
매출	5, 28, 35	2,017,288,740,870	1,914,191,087,195
매출원가	28, 29, 35	(1,891,254,962,127)	(2,008,565,606,485)
매출총이익		126,033,778,743	(94,374,519,290)
판매비와관리비	30, 35	(80,149,262,553)	(87,453,630,282)
영업이익		45,884,516,190	(181,828,149,572)
금융수익	6, 31	28,059,328,894	6,076,187,832
금융원가	6, 31, 35	(20,126,480,726)	(23,284,851,469)
순금융원가	6, 31	7,932,848,168	(17,208,663,637)
기타수익	32	46,413,247,672	42,099,076,146
기타비용	32	(38,261,167,151)	(119,843,068,516)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가	11	14,161,152,988	1,176,851,706
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	11	(534,932,947)	-
법인세비용차감전순이익		75,595,664,920	(275,603,953,873)
법인세수익(비용)	33	(13,764,680,708)	47,061,386,560
당기순이익		61,830,984,212	(228,542,567,313)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	11	(52,074,770)	76,417,730
해외사업장환산외환차이		126,051,401	(1,254,165,014)
소계		73,976,631	(1,177,747,284)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6, 31	(46,972,322,347)	(13,927,453,613)
순확정급여부채의 재측정요소	23	330,703,142	(723,321,596)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분	11	(3,958,354)	(6,729,440)
소계		(46,645,577,559)	(14,657,504,649)
법인세비용차감후기타포괄손익		(46,571,600,928)	(15,835,251,933)
총포괄손익		15,259,383,284	(244,377,819,246)
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분		63,372,031,381	(225,713,328,646)
비지배지분		(1,541,047,169)	(2,829,238,667)
합계		61,830,984,212	(228,542,567,313)
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분		16,719,201,039	(241,215,789,039)
비지배지분		(1,459,817,755)	(3,162,030,207)
합계		15,259,383,284	(244,377,819,246)
주당이익:
기본및희석주당이익	33	1,750	(6,238)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총자본
2024년 01월 01일 (전기초)	186,229,305,000	52,200,426,747	(10,317,510,111)	(65,519,507,073)	308,022,840,549	470,615,555,112	(801,116,630)	469,814,438,482
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(225,713,328,646)	(225,713,328,646)	(2,829,238,667)	(228,542,567,313)
기타포괄손익:
―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	76,417,730	(6,729,440)	69,688,290	-	69,688,290
―해외사업장환산외환차이	-	-	-	(921,373,474)	-	(921,373,474)	(332,791,540)	(1,254,165,014)
―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(13,927,453,613)	-	(13,927,453,613)	-	(13,927,453,613)
―순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(723,321,596)	(723,321,596)	-	(723,321,596)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(14,772,409,357)	(730,051,036)	(15,502,460,393)	(332,791,540)	(15,835,251,933)
총포괄손익	-	-	-	(14,772,409,357)	(226,443,379,682)	(241,215,789,039)	(3,162,030,207)	(244,377,819,246)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
종속기업의 유상증자	-	-	-	223,600	-	223,600	2,572,500	2,796,100
2024년 12월 31일 (전기말)	186,229,305,000	52,200,426,747	(10,317,510,111)	(80,291,692,830)	81,579,460,867	229,399,989,673	(3,960,574,337)	225,439,415,336
2025년 01월 01일 (당기초)	186,229,305,000	52,200,426,747	(10,317,510,111)	(80,291,692,830)	81,579,460,867	229,399,989,673	(3,960,574,337)	225,439,415,336
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	63,372,031,381	63,372,031,381	(1,541,047,169)	61,830,984,212
기타포괄손익:
―관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(52,074,770)	(3,958,354)	(56,033,124)	-	(56,033,124)
―해외사업장환산외환차이	-	-	-	44,821,987	-	44,821,987	81,229,414	126,051,401
―기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(46,972,322,347)	-	(46,972,322,347)	-	(46,972,322,347)
―순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	330,703,142	330,703,142	-	330,703,142
기타포괄손익 소계	-	-	-	(46,979,575,130)	326,744,788	(46,652,830,342)	81,229,414	(46,571,600,928)
총포괄손익	-	-	-	(46,979,575,130)	63,698,776,169	16,719,201,039	(1,459,817,755)	15,259,383,284
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
채무의 출자전환	215,825,000	935,853,014	-	-	-	1,151,678,014	-	1,151,678,014
종속기업의 유상증자	-	-	-		-	-	160,000,000	160,000,000
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	215,825,000	935,853,014	-	-	-	1,151,678,014	160,000,000	1,311,678,014
2025년 12월 31일 (당기말)	186,445,130,000	53,136,279,761	(10,317,510,111)	(127,271,267,960)	145,278,237,036	247,270,868,726	(5,260,392,092)	242,010,476,634

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
영업활동현금흐름	38
영업에서 창출된 현금		50,914,423,996	80,188,268,808
법인세의 납부		(581,963,736)	111,161,006
영업활동순현금흐름		50,332,460,260	80,299,429,814
투자활동현금흐름	38
이자의 수취		4,390,959,697	2,885,132,186
배당의 수취		7,750,491,089	596,987,301
금융상품의 감소		1,500,000	985,821,407
대여금의 회수		5,613,543,000	17,750,367,936
보증금의 회수		8,265,566,456	7,460,962,000
무형자산의 처분		1,260,204,819	-
투자부동산의 처분		600,000,000	-
관계기업투자의 처분		40,688,493,000	-
금융상품의 증가		(2,140,000,000)	(700,000,000)
공정가치측정금융자산의 취득		(2,753,927,500)	(1,992,310,000)
대여금의 증가		(4,531,334,137)	(7,416,072,131)
보증금의 증가		(6,313,931,150)	(4,274,178,000)
유형자산의 취득		(132,082,363)	(76,886,693)
무형자산의 취득		(472,146,616)	(107,697,231)
투자활동순현금흐름		52,227,336,294	15,112,126,775
재무활동현금흐름	38
이자의 지급		(15,311,685,619)	(9,527,285,924)
신주발행비 지급		(4,947,571)	-
단기차입금의 상환		(66,329,673,520)	(52,120,516,230)
사채의 상환		(10,000,000,000)	-
장기차입금의 상환		(136,285,173,269)	(165,590,069,720)
예수보증금의 감소		(958,818,250)	(967,625,970)
단기차입금의 차입		71,134,299,984	52,198,200,007
장기차입금의 차입		25,000,000,000	136,867,939,900
예수보증금의 증가		614,707,777	408,352,918
리스부채의 상환		(9,346,543,811)	(9,224,926,798)
유상증자		400,000,000	-
종속기업의 설립		-	2,452,100
재무활동순현금흐름		(141,087,834,279)	(47,953,479,717)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,634,808,495)	(7,348,635,328)
현금및현금성자산의 순증감		(43,162,846,220)	40,109,441,544
기초 현금및현금성자산		203,877,101,654	163,767,660,110
기말 현금및현금성자산		160,714,255,434	203,877,101,654

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
금호건설주식회사와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

금호건설주식회사(이하 "지배기업")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다.

한편, 당기말 현재 지배기업의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

지배기업은 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원(보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 지배기업의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
주주명	보통주	우선주	합계	지분율
---	---	---	---	---
금호고속(주) 외 3인	16,457,449	-	16,457,449	44.14%
씨제이대한통운(주)	1,213,209	-	1,213,209	3.25%
기타 주주(자기주식 포함)	19,326,102	292,266	19,618,368	52.61%
합계	36,996,760	292,266	37,289,026	100.00%

(2) 종속기업의 개요

① 소유지분율 등

기업명	주된 사업장	활동의 성격	사용재무제표일	소유지분율
당기말	전기말
---	---	---	---	---	---
충주보라매(주)	대한민국	시설 관리운영	12월 31일	100.00%	100.00%
금호에이엠씨(주)	대한민국	보험대리 및 중개	12월 31일	100.00%	100.00%
KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.	캄보디아	건설자재구매	12월 31일	60.00%	60.00%
KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.	캄보디아	건설자재구매	12월 31일	65.00%	65.00%
주식회사 유니시스템즈 (*1)	대한민국	통신, 전기, 소방 자재구매	12월 31일	60.00%	-

(*1) 금호에이엠씨(주)의 종속기업입니다.

② 주요 재무현황

가. 당기말

(단위: 백만원)
기업명	자산	부채	자본	매출액	당기순손익	총포괄손익
---	---	---	---	---	---	---
충주보라매(주)	3,920	1,832	2,088	314	183	183
금호에이엠씨(주)	10,790	6,069	4,721	28,621	1,036	1,036
KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.	10,975	25,164	(14,189)	34,508	(5,822)	(5,670)
KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.	24,073	23,281	792	18,378	2,314	2,372
주식회사 유니시스템즈	373	28	345	-	(55)	(55)

나. 전기말

(단위: 백만원)
기업명	자산	부채	자본	매출액	당기순손익	총포괄손익
---	---	---	---	---	---	---
충주보라매(주)	4,787	2,882	1,905	414	136	136
금호에이엠씨(주)	10,270	6,585	3,685	27,080	1,351	1,351
KUMHO-DONGBU JOINT VENTURE CO., LTD.	7,112	15,631	(8,519)	35,099	(5,785)	(6,516)
KUMHO-TECHCROSS JV CO., LTD.	34,560	36,139	(1,579)	1,150	(1,472)	(1,587)

2. 재무제표의 작성기준

금호건설주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 연결실체가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결실체는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 연결실체가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

2) 별도재무제표

요 약 재 무 상 태 표
제 54(당) 기제 53(전) 기	2025년 12월 31일 현재2024년 12월 31일 현재

금호건설주식회사		(단위 : 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
자산
유동자산
현금및현금성자산	6, 7, 8, 18, 35	152,966,932,406	182,062,758,910
단기금융상품	6, 8, 18, 35	4,000,000,000	2,000,000,000
매출채권	6, 15, 27, 34, 35	439,669,972,867	382,267,747,800
단기대여금및기타채권	6, 15, 34, 35	126,151,034,227	115,205,650,921
선급금		39,860,668,732	38,276,240,252
선급공사원가		83,202,838,067	72,634,828,932
당기법인세자산	32	439,085,820	283,030,994
재고자산	16, 18, 27	89,441,474,762	144,726,447,152
기타유동자산		4,444,844,304	6,651,383,291
매각예정비유동자산		5,927,200,000	-
유동자산 합계		946,104,051,185	944,108,088,252
비유동자산
장기금융상품	6, 8, 17, 35	498,700,000	9,500,000
장기매출채권	6, 15, 27, 34, 35	19,519,969,309	7,470,468,529
장기대여금및기타채권	6, 15, 17, 34, 35	43,089,044,341	42,265,646,835
당기손익-공정가치측정금융자산	6, 9, 18	106,572,162,501	89,844,777,864
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6, 9, 18	180,374,790,844	239,016,891,153
파생상품자산	6, 9, 10	4,564,354,012	-
관계기업투자	10, 18, 34	12,125,887,400	35,850,038,214
종속기업투자	10, 34	2,631,575,804	2,631,575,804
유형자산	11	7,724,471,354	8,135,941,204
사용권자산	12	16,516,511,242	20,538,001,950
투자부동산	13, 18	1,470,191,599	2,325,967,568
무형자산	14, 18	9,347,044,323	11,352,196,313
이연법인세자산	32	139,478,207,064	137,498,421,463
비유동자산 합계		543,912,909,793	596,939,426,897
자산 총계		1,490,016,960,978	1,541,047,515,149
부채 및 자본
부채
유동부채
매입채무	6, 34, 35	364,420,058,864	361,978,282,813
선수금	6, 17, 27, 34	347,989,829,619	225,142,981,145
금융보증부채	17	634,069,458	1,831,225,293
미지급금	6, 34, 35	108,475,658,733	110,381,979,057
미지급비용	6, 35	7,194,816,107	8,328,130,967
예수금		15,962,903,323	14,003,219,244
단기차입금 및 유동성차입금	6, 18, 20, 34, 35	138,157,015,113	193,199,170,457
유동성사채	6, 19, 35	-	10,000,000,000
유동성리스부채	21, 34	7,192,154,509	7,322,070,249
유동충당부채	18, 23, 36, 37	73,904,444,997	114,314,526,945
유동부채 합계		1,063,930,950,723	1,046,501,586,170
비유동부채
장기금융보증부채	6, 17, 27, 34	157,058,466	682,199,094
장기차입금	6, 18, 20, 34, 35	32,298,943,677	79,120,151,643
리스부채	21, 34	10,511,822,595	14,018,804,230
순확정급여부채	22	49,685,930,879	46,010,502,981
비유동충당부채	23	82,314,677,346	99,684,743,190
예수보증금	6, 35	2,572,052,885	3,507,489,554
비유동부채 합계		177,540,485,848	243,023,890,692
부채 총계		1,241,471,436,571	1,289,525,476,862
자본
자본금	1, 24	186,445,130,000	186,229,305,000
자본잉여금	24	34,769,850,135	33,833,997,121
자기주식	25	(10,317,510,111)	(10,317,510,111)
기타포괄손익누계액	24	(126,954,604,054)	(79,898,005,358)
이익잉여금	26	164,602,658,437	121,674,251,635
자본 총계		248,545,524,407	251,522,038,287
부채 및 자본 총계		1,490,016,960,978	1,541,047,515,149

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 포 괄 손 익 계 산 서
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사	(단위 : 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
매출	5, 27, 34	1,962,739,548,723	1,875,670,923,826
매출원가	27, 28, 34	(1,840,809,161,436)	(1,973,660,321,671)
매출총이익	5	121,930,387,287	(97,989,397,845)
판매비와관리비	28, 29, 34	(77,991,140,216)	(85,588,506,772)
영업이익		43,939,247,071	(183,577,904,617)
금융수익	6, 30	35,761,606,427	6,222,657,055
금융원가	6, 30, 34	(20,780,435,992)	(23,255,699,219)
순금융원가	6, 30	14,981,170,435	(17,033,042,164)
기타수익	31	45,511,739,440	42,071,893,716
기타비용	31	(52,202,134,175)	(112,544,651,021)
법인세비용차감전순이익(손실)		52,230,022,771	(271,083,704,086)
법인세수익(비용)	32	(9,632,319,111)	47,617,179,010
당기순이익(손실)		42,597,703,660	(223,466,525,076)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업장환산외환차이		(84,276,349)	(407,838,381)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
공정가치측정금융자산평가손익	9	(46,972,322,347)	(13,927,453,613)
순확정급여부채의 재측정요소	22	330,703,142	(723,321,596)
소계		(46,641,619,205)	(14,650,775,209)
법인세비용차감후기타포괄손익		(46,725,895,554)	(15,058,613,590)
총포괄손익		(4,128,191,894)	(238,525,138,666)
주당이익
기본및희석주당이익(손실)	33	1,176	(6,176)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 자 본 변 동 표
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024년 01월 01일 (전기초)	186,229,305,000	33,833,997,121	(10,317,510,111)	(65,562,713,364)	345,864,098,307	490,047,176,953
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	(223,466,525,076)	(223,466,525,076)
기타포괄손익:
- 해외사업장환산외환차이	-	-	-	(407,838,381)	-	(407,838,381)
- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(13,927,453,613)	-	(13,927,453,613)
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(723,321,596)	(723,321,596)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(14,335,291,994)	(723,321,596)	(15,058,613,590)
총포괄손익	-	-	-	(14,335,291,994)	(224,189,846,672)	(238,525,138,666)
2024년 12월 31일 (전기말)	186,229,305,000	33,833,997,121	(10,317,510,111)	(79,898,005,358)	121,674,251,635	251,522,038,287
2025년 01월 01일 (당기초)	186,229,305,000	33,833,997,121	(10,317,510,111)	(79,898,005,358)	121,674,251,635	251,522,038,287
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	42,597,703,660	42,597,703,660
기타포괄손익:
- 해외사업장환산외환차이	-	-	-	(84,276,349)	-	(84,276,349)
- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(46,972,322,347)	-	(46,972,322,347)
- 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	330,703,142	330,703,142
기타포괄손익 소계	-	-	-	(47,056,598,696)	330,703,142	(46,725,895,554)
총포괄손익	-	-	-	(47,056,598,696)	42,928,406,802	(4,128,191,894)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
채무의 출자전환	215,825,000	935,853,014	-	-	-	1,151,678,014
2025년 12월 31일 (당기말)	186,445,130,000	34,769,850,135	(10,317,510,111)	(126,954,604,054)	164,602,658,437	248,545,524,407

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

요 약 현 금 흐 름 표
제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

금호건설주식회사	(단위: 원)

과목	주석	제 54(당) 기	제 53(전) 기
영업활동현금흐름	37
영업에서 창출된 현금		69,831,273,102	41,433,797,428
법인세환급(납부)		(156,054,826)	385,425,466
영업활동순현금흐름		69,675,218,276	41,819,222,894
투자활동현금흐름	37
이자의 수취		3,377,160,828	2,817,020,248
배당의 수취		7,750,491,089	596,987,301
금융상품의 감소		1,500,000	980,515,000
금융상품의 증가		(2,500,000,000)	-
대여금의 회수		5,613,543,000	17,750,367,936
보증금의 회수		8,265,566,456	7,460,962,000
무형자산의 처분		1,260,204,819	-
공정가치측정금융자산의 취득		(2,707,935,000)	(1,992,310,000)
종속기업의 취득		-	(4,553,900)
관계기업투자의 처분		40,688,493,000	-
투자부동산의 처분		600,000,000	-
대여금의 증가		(13,923,087,422)	(8,332,953,655)
보증금의 증가		(6,273,931,150)	(4,274,178,000)
유형자산의 취득		(67,922,580)	(76,886,693)
무형자산의 취득		(472,146,616)	(107,697,231)
투자활동순현금흐름		41,611,936,424	14,817,273,006
재무활동현금흐름	37
이자의 지급		(15,245,938,254)	(9,404,268,130)
단기차입금의 상환		(66,329,673,520)	(52,120,516,230)
신주발행비 지급		(4,947,571)	-
단기차입금의 차입		71,134,300,000	67,198,200,000
사채의 상환		(10,000,000,000)	-
장기차입금의 상환		(135,209,744,340)	(164,555,067,380)
장기차입금의 차입		25,000,000,000	136,867,939,900
예수보증금의 감소		(958,818,250)	(967,625,970)
예수보증금의 증가		614,707,777	408,352,918
리스부채의 상환		(9,374,659,940)	(9,192,580,198)
재무활동순현금흐름		(140,374,774,098)	(31,765,565,090)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,207,106)	30,342,494
현금및현금성자산의 순증감		(29,095,826,504)	24,901,273,304
기초 현금및현금성자산		182,062,758,910	157,161,485,606
기말 현금및현금성자산		152,966,932,406	182,062,758,910

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서
제 54(당) 기	2025년 01월 01일부터	제 53(전) 기	2024년 01월 01일부터
	2025년 12월 31일까지		2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 3월 26일	처분확정일	2025년 3월 25일
금호건설주식회사				(단위 : 백만원)

구분	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		151,766		108,837
전기이월미처분이익잉여금	108,837		3,027
당기순이익	42,598		(223,467)
순확정급여부채의 채측정요소	331		(723)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합계 (Ⅰ+Ⅱ)		151,766		108,837
Ⅳ. 이익잉여금처분액		(8,018)		-
배당 [현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 200원(4%) 우선주 : 350원(7%)]	(7,289)
이익준비금	(729)
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금		143,748		108,837

주석

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
금호건설주식회사

1. 회사의 개요

금호건설주식회사(이하 "당사")는 1960년 9월 5일, ‘삼양타이야공업주식회사’로 설립됐습니다. 이후 1967년 2월 21일에 설립된 ‘제일토건’을 인수하며 건축, 주택, 토목, 플랜트, 환경 등 건설업 전 분야로 사업을 확장했고, ‘금호산업’이라는 상호를 사용해 왔습니다. 이후 2021년 3월 26일, 현재의 사명인 ‘금호건설’로 상호를 변경했습니다

한편, 당기말 현재 당사의 주요 사업부문은 건설사업부문이며, 전라남도 나주시 시청길 4에 본점을 두고 있습니다.

당사는 설립 이후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 186,445백만원 (보통주자본금 184,984백만원 및 우선주자본금 1,461백만원)이며, 당사의 주식분포 상황은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
주주명	보통주	우선주	합계	지분율
---	---	---	---	---
금호고속(주) 외 3인	16,457,449	-	16,457,449	44.14%
씨제이대한통운(주)	1,213,209	-	1,213,209	3.25%
기타 주주(자기주식 포함)	19,326,102	292,266	19,618,368	52.61%
합계	36,996,760	292,266	37,289,026	100.00%

2. 재무제표의 작성기준

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.

·특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형

·순공정가치로 측정하는 매각예정자산

·공정가치로 측정하는 조건부대가

·확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석4에서 설명하고 있습니다.

3. 회계정책 변경

(1) 당사가 신규 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 해당 기준서 및 해석서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고 당사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
목차 _ 제31조의 3 사외이사 후보의 추천	목차 _ 제31조의 3 독립이사 후보의 추천	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제21조 (이사의 수와 선임방법)① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 과반수로 한다.	제21조 (이사의 수와 선임방법) ① 당 회사의 이사는 3명이상 16명이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 과반수로 한다.
제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감)① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 26 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임 경감) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여 금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다) 의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제 31조의 2 (위원회) ① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 경영위원회 4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회	제 31조의 2 (위원회) ① 당회사는 이사회내에 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회 3. 경영위원회 4. 이사회의 결의를 득한 기타위원회
제 31 조의 3 ( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제 31 조의 3 ( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.
제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원장은 독립이사 이어야 한다.
부칙 2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가 증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를 설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지 아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그 임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의 사외이사 가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그 임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여 주주총회에서 선임된 이사로 본다.	부칙 2. 이법 시행당시 당 회사에 재임하고 있는 상근감사가 증권거래법 부칙 제9조의 규정에 의하여 감사위원회를 설치하여야 하는 정기주주총회일까지 그 임기가 만료되지 아니하고 당해 주주총회에서 해임되지 아니하는 경우 그 임기가 만료될 때까지는 당 회사의 감사위원회 위원중의 독립이사 가 아닌 위원으로 보며, 이 경우 당해 상근감사는 그 임기의 종료시까지 상법 제382조 제 1항의 규정에 의하여 주주총회에서 선임된 이사로 본다.
(부칙신설)	부칙 2. (독립이사에 관한 경과조치) 제21조, 제26조의2, 제31조의2, 제31조의3, 제32조(제3항 내지 5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

2) 제2-2호 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다.	제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ③ 감사위원회의 위원은 주주총회에서 선임, 해임한다. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .	감사위원 분리선임 및 인원 상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)
제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대 주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주 식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 32조 (감사위원회의 설치 및 구성) ④ <삭제> ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)
(부칙신설)	3. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제32조 제4항, 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

3) 제2-3호 : 의결권 대리 행사 방법 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제16조 (의결권 대리 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서류 를 제출하여야 한다.	제16조 (의결권 대리 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나, 대리인은 당 회사의 주주에 한하여 총회 개회 전에 그 대리권을 증명할 수 있는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 (상법 제368조 제2항)
(부칙신설)	4. (의결권 대리 행사에 관한 경과조치) 제16조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	상법 시행시기('27.1.1자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

4) 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제22조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다 . 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제22조 (이사의 임기) 이사의 임 기는 3년을 초과하지 못한다 . 그 러나, 그 임 기 가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	이사의 임기를 상법과 동일하게 정비 (상법 제383조 제2항)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이지형	1976.09.21.	사외이사 후보자	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이지형	법무법인 제현 변호사	2014. 01월 ~ 현재	법무법인 제현 변호사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이지형	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 현재 법무법인 제현 변호사로 재직 중이며, 국민연금공단의 기금운용 및 수탁자책임활동 관련 자문변호사로 활동한 바 있습니다. 부동산·인프라 금융 분야에서의 다양한 실무경험과 전문적인 법률지식을 바탕으로 금호건설 이사회에 참여하여 회사 사업 전반에 대한 객관적이고 합리적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 후보자로 선정되었으며, 선임 과정은 관련 법령과 절차에 따라 공정하고 투명하게 진행되었습니다. 향후 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영에 대한 조언자로서의 역할을 성실히 수행하고자 합니다.

또한 사외이사 후보 추천 과정에서 사외이사 자격요건 충족 여부를 검토한 결과 관련 법령상 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 효과적인 감시·감독 역할을 수행할 예정입니다.

본 후보자는 법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고 있으며, 선관주의 및 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 성실히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지형 후보자는 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직하는 동안 법률 분야에서의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 주요 경영사항의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하는 등 사외이사 및 감사위원으로서의 책임과 의무를 성실히 수행하였습니다.

이에 사외이사 및 감사위원으로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회의 견제 및 감독기능을 충실히 수행하고, 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원으로 선임될 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,916백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 3 )
실제 지급된 보수총액	746백만원
최고한도액	2,916백만원

주) 실제 지급된 보수총액은 퇴직임원 퇴직금 미포함 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 이사의 퇴직금은 이사보수한도 승인액에는 포함되어 있지 않으며, 별도 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 ※ 제5호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유처분 계획에 대한 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안의 시행을 전제로 부의하는 건임.※ 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

■ 의안의 요지

Ⅰ. 자기주식 보유 현황 (2025. 12. 31. 기준) 회사는 과거 주가 안정화 및 감자 과정에서 발생한 단주 처리를 위해 다음과 같이 자기주식을 취득하여 보유하고 있음.

구분	발행주식수(A)	자기주식수			자기주식 비율 (B/A)
배당가능이익 내 취득	특정목적 취득 (단주처리)	자기주식 합계(B)
보통주	36,996,760주	1,038,542주	19,689주	1,058,231주	2.9%
우선주	292,266주		2,437주	2,437주	0.8%
합 계	37,289,026주	1,038,542주	22,126주	1,060,668주	2.8%

Ⅱ. 자기주식 보유 또는 처분의 목적

(1) 자기주식 보유 사유 또는 처분 : 임직원 보상 목적 (825,190주)

자기주식	기 보유 (A)	신규취득 (B)	처분 (C)	잔여 보유 (D=A+B-C)	자기주식 비율 (D/총발행주식)
보통주	1,058,231주	0주	825,190주	233,041주	0.6%
우선주	2,437주	0주	0주	2,437주	0.8%
합 계	1,060,668주	0주	825,190주	235,478주	0.6%

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(주주총회일) ~ 2026년 반기 내

○ 예정된 처분 시기 : 2026년 반기 내

(2) 잔여 자기주식 보유 사유 또는 처분 계획 : 임직원 보상 목적 (235,478주)

잔여 자기주식 235,478주는 임직원 보상 재원으로 활용하기 위해 2026년 3월 26일(정기주주총회일)부터 2027년 정기주주총회일까지 보유할 예정이며, 예정된 처분 시기에 처분할 계획임.

○ 예정된 보유 기간 : 2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일

○ 예정된 처분 시기 : 2026년 3월 26일(정기주주총회일) ~ 2027년 정기주주총회일