Kukje Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

국제약품/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 / 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 남태훈 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김영관 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 최필성 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 이가원 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 전정수 사외이사 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명 ) 제5-1호 의안 : 최필성 감사위원 선임의 건 제5-2호 의안 : 이가원 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 볍률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남태훈	1980-09	3	재선임	-서울대학교 대학원 경영학 석사 -메사추세츠주립대학교 보스턴 경영학과 -국제약품(주) 판매총괄부사장 -국제약품(주) COO -국제약품(주) 대표이사(현)
김영관	1966-04	3	신규선임	-경희대학교 대학원 약학 박사 -국제약품(주) 공장장 -국제약품(주) 연구개발본부장 -국제약품(주) CTO(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최필성	1969-12	2	재선임	-고려대학교 경영학 -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) -대주회계법인 근무(현)	-
이가원	1980-04	2	재선임	-고려대학교경영전문대학석 사 -인천도시가스(주)대표이사 부사장 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현)	주승엔지니어링(주) 대표이사(현)
전정수	1963-12	2	재선임	-수원대학교경영대학원 경영학 석사 -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 -전정수세무회계사무소 대표(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최필성	1969-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 경영학 -EY한영 경영자문위원 -EY한영 Partner -공인회계사(Korea,US) -대주회계법인 근무(현)
이가원	1980-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교경영전문대학석 사 -인천도시가스(주)대표이사 부사장 -주승엔지니어링(주)대표이 사(현)
전정수	1963-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	-수원대학교경영대학원 경영학 석사 -평택세무서장 -대전세무서장 -홍성세무서장 -중부지방국세청 조사2국 조사팀 -전정수세무회계사무소 대표(현)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-