Kukje Pharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

국제약품/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제61기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표   (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표   승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 사내이사(2명) : 남영우, 김성규   - 사외이사(1명) : 이병준                      제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건   - 사외이사(1명) : 이병준      제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남영우	1942-05	3	재선임	국제약품(주) 회장 국제약품(주) 대표이사(현)
김성규	1964-11	3	신규선임	명지대학교 경영학과 국제약품(주) 기획조정실장 국제약품(주) 기획조정본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병준	1962-03	2	재선임	경희대학교 약학과 대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이병준	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 약학과 대한약사회 약국위원장(현) 경희동문약국 약사(현)