KUKDO CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 26, 2023

국도화학/주주총회소집결의/(2023.01.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-10
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 2층 포레스트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사1명, 사외이사 2명) ·제3-1호의안 : 사내이사 이시창 선임의 건 ·제3-2호의안 : 사내이사 정진배 선임의 건 ·제3-3호의안 : 사내이사 김용호 선임의 건 ·제3-4호의안 : 기타비상무이사 가지와라요조 선임의 건 ·제3-5호의안 : 사외이사 류영재 선임의 건 ·제3-6호의안 : 사외이사 이희숙 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-01-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있을 때 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 이 경우 부의 안건에서 자동 철회합니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일정/장소 등 변경 및 기타 집행 관련 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이시창	1962-09	3	재선임	- 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사(現)
정진배	1968-06	3	신규선임	- 재원산업(주) 사장 - 국도화학 CTO(최고기술책임자)(現)
김용호	1965-09	3	신규선임	- 롯데케미칼 인도네시아 대표이사 - 국도화학 경영관리본부장 겸 경인사업소장(現)
가지와라요조	1958-07	3	재선임	- 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류영재	1960-03	3	재선임	- 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - ㈜서스틴베스트 대표이사(現)	- (주)서스틴베스트 대표이사
이희숙	1962-08	3	신규선임	- 전)㈜머크코리아 CFO - 전)한국 유에스지 보랄㈜ (구Lafarge) CFO, VP - 전)숭의여대/부천대 조교수 - 전)㈜BiOCS CFO - ㈜비피도 CFO/VP(現)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 경화제 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 폴리이미드 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 노볼락형 에폭시 수지 및 수지 조성물의 제조 및 판매업 - 에폭시를 응용한 제품의 제조 및 판매업 - 아크릴레이트 및 폴리아크릴레이트 관련 제품의 제조 및 판매업 - 군, 관 납품업 - 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업 - 과학기술 조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술정보의 매개업 - 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스, 판매 및 관련 용역사업 - 전자상거래 - 전기, 스팀 기타 유틸리티의 제조 및 매매업		정관의 목적사항에 사업의 내용을 좀 더 명확하게 나열하고, 향후 수행 가능한 사업의 내용 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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