KUKDO CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

국도화학/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-13
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) 국도화학(주) 본사 Innovation Center 1층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 재무제표 및 이익배당 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건       - 제1호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 4명, 사외이사 2명)   · 제1-1호 의안 : 사내이사 이시창 선임의 건   · 제1-2호 의안 : 사내이사 박종수 선임의 건   · 제1-3호 의안 : 사내이사 문정기 선임의 건       · 제1-4호 의안 : 사내이사 가지와라 요조 선임의 건   · 제1-5호 의안 : 사외이사 임권수 선임의 건   · 제1-6호 의안 : 사외이사 류영재 선임의 건            - 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  - 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이시창	1962-09	3	재선임	- 국도화학(주) 경영기획실장 - 국도화학(주) 대표이사 (現)
박종수	1958-07	3	재선임	- 국도화학(주) 대표이사 - 국도화학(주) 부회장 (現)
문정기	1962-08	3	신규선임	- LOTTE첨단소재 일본법인 대표이사 - 국도화학 경영전략본부 본부장 (現)
가지와라요조	1958-07	3	재선임	- 닛테츠케미컬 앤 머티리얼(주) 에폭시사업부장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임권수	1958-12	3	재선임	- 서울북부지검 검사장 - LKB & Parterners 대표변호사(現)	LKB & Parterners 대표변호사
류영재	1960-03	3	신규선임	- 사단법인 한국기업거버넌스포럼 회장 - (주)서스틴베스트 대표이사(現)	- (주)서스틴베스트 대표이사