KUKBO DESIGN — AGM Information 2021

Mar 8, 2021

국보디자인/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		●제 33기 정기주주총회   [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고   [부의 안건] 제 1호 의안: 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):320원/주 - 이사회 제안 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건     가. 이영옥 사내이사 선임의 건- 이사회 추천     나. 이영준 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 제 5호 의안: 감사위원 사외이사 분리선출의 건     가. 태경훈 감사위원 사외이사 선임의 건- 이사회 추천
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영옥	1966-03	3	재선임	국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사
이영준	1981-12	3	신규선임	단국대학교 경영학과 졸업 현 (주)국보디자인 안전관리담당 경영책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
태경훈	1957-11	2	신규선임	한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) 현 WSP 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
태경훈	1957-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 건축공학과 졸업 (학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공 (공학박사) 현 WSP 고문