KUKBO Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

국보/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-04-25
3. 장소		부산시 중구 중앙동 무역회관 6층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미확정) 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
이사선임 및 감사선임 후보자는 미확정으로 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	투자업		사업다각화를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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