KUK YOUNG G M — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

국영지앤엠/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로  490(용원리 285-6) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 51기 재무제표등 승인의 건              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.제 2호 의안 : 감사 중임의 건(조명호) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건            3-1호의안 :사내이사 중임 ( 최 재 원)            3-2호의안 :사외이사 선임 ( 전 호 영) 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재원	1945-06	3년	재선임	* 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전호영	1953-02	3년	신규선임	* 한양대학교 토목공학과 졸업 * 前 태평양건설 설계, 시공 과장 * 前 제일유리공업 ㈜ 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조명호	1957-07	3년	재선임	상근	*대전상업고등학교 졸업 *이화공영 퇴사 *(주)마이케미칼 대표이사