Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号： 2018-139

光启技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018 年 11 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2018 年 12 月 3 日下午 4 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席周阳先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记 名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司并购贷 款增加担保方的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加公司全资子公司深圳光启超材料技术有 限公司（以下简称“光启超材料”）为公司收购深圳光启尖端技术有限责任公司 （以下简称“光启尖端”）并购贷款提供连带责任保证担保事宜符合公司发展战 略规划及资金使用安排，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等相关规定。

监事会同意公司增加公司全资子公司光启超材料为收购光启尖端并购贷款 提供连带责任保证担保。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

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光启技术股份有限公司

监 事 会 二〇一八年十二月四日

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