ktis Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

KTis/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사위원회의 감사보고     - 제21기 영업보고     - 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항     - 제1호 의안 : 제21기(2021.1.1~2021.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                    승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 3명, 사내이사 2명                    , 사외이사 1명)       . 제3-1호 의안 : 사내이사 윤경근       . 제3-2호 의안 : 사내이사 고충림       . 제3-3호 의안 : 사외이사 양재원     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)       . 후보자 : 사외이사 양재원     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사    에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경근	1963-01	1	재선임	'21~ : kt is 대표이사 사장 '18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장   '17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장 '15~'16 : KT 비서실 2담당
고충림	1967-01	1	재선임	'21 ~: kt is 경영기획총괄 '18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장   '16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부               광진지사 지사장 '14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양재원	1959-03	2	신규선임	'21~ : 고령화사회희망재단        이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외        이사 '16~'19 : KMH 레저계열        대표이사 '12~'15 : 명지전문대        사무/대외협력 처장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양재원	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'21~ : 고령화사회희망재단 이사 '20~'22.3 : kt AMC 사외이사 '16~'19 : KMH 레저계열 대표이사 '12~'15 : 명지전문대 사무/대외           협력 처장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㅇ 금융상품판매대리·중개업 ㅇ 상품 종합 도·소매업 및 중개업 ㅇ 유료직업소개사업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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