ktis Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

KTis/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사위원회의 감사보고, 제19기 영업보고,      내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   승인의 건    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 4명 선임, 사내      이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)      . 제3-1호 의안 : 사내이사 이응호      . 제3-2호 의안 : 사내이사 조이준      . 제3-3호 의안 : 사외이사 강병민      . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고충림    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명 선임)      . 후보자 : 사외이사 강병민    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은   대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응호	1962-12	1	재선임	'19~현재 kt is 대표이사 '14~'18 KTcs 경영기획총괄 '13~'14 KT T&C운영총괄 T&C사업협력담당 '10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당
조이준	1967-09	1	재선임	'18~현재 kt is 경영기획총괄 '16~'17 KT 재무실 재원기획담당 '14~'15 KT 재무실 가치경영담당 '12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장
고충림	1967-01	2	신규선임	'18.11~현재 KT Customer부문 전략채널지원본부장 '16~'18 KT Customer부문 수도권강북고객본부         광진지사 지사장 '14~'15 KT 고객최우선경영실 고객최우선담당 '12~'14 KT 커뮤니케이션실 그룹커뮤니케이션         담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병민	1958-07	1	재선임	'00~현재 경희대학교 경영          학부 회계세무학          교수 '13~현재 미래창조과학부          통신정책자문위          위원장 '02~현재 방송통신위원회          회계자문위원회          위원장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병민	1958-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	'00~현재 경희대학교 경영학부          회계세무학교수 '13~현재 미래창조과학부 통신정책          자문위 위원장 '02~현재 방송통신위원회 회계자문          위원회 위원장