ktis Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

케이티스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT 빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    -감사위원회의 감사보고, 제18기 영업보고,     내부회계 운영실태보고     2. 의결사항    -제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  승인의 건    -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    -제3호 의안 : 이사선임의 건(총 6명 선임, 사내이사                  2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사                  2명)     . 제3-1호 의안 : 사내이사 이응호     . 제3-2호 의안 : 사내이사 조이준     . 제3-3호 의안 : 사외이사 민태기     . 제3-4호 의안 : 사외이사 김철완     . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김진국     . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 원흥재    -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                  (2명 선임)     . 제4-1호 의안 : 사외아사 민태기     . 제4-2호 의안 : 사외이사 김철완        -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원회는 3인의 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응호	1962-12	1	신규선임	-현재 kt is 부사장  '14~'18 KTcs 경영기획총괄  '13~'14 KT T&C 운영총괄 T&C사업협력담당  '10~'13 KT윤리경영실 윤리경영1담당
조이준	1967-09	1	재선임	-현재 kt is 경영기획총괄  '16~    KT 재무실 재원기획담당  '14~'15 KT 재무실 가치경영담당  '12~'13 KT 가치경영실 재원총괄팀장
김진국	1965-12	2	신규선임	-현재 KT경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장  '16~'18 kt skylife 경영기획본부장  '14~'15 BC card 경영시너지실장  '14~    KT Customer부문 수도권서부고객본부          인천지사장
원흥재	1967-10	2	신규선임	-현재 KT Customer&Media부문 Customer전략본부장  '17~'18 KT Customer부문 Customer운영본부장  '17     KT Mass총괄 Customer부문 남부유통담당  '15~'17 KT Mass총괄 Customer부문 Customer          지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민태기	1962-08	2	재선임	-현재 충남대학교 경영  학과 교수  '12~'14 kt mhows 대표  '10~ kt코퍼레이트센터       상무	해당없음
김철완	1956-10	2	신규선임	-현재 ICT폴리텍대학 학장  '17~'18 동아대학교          경영학과 교수  '17~ 연세대학교 방송       통신정책연구소교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민태기	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-현재 충남대학교 경영학과 교수  '12~'14 kt mhows 대표  '10~ kt코퍼레이트센터 상무
김철완	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-현재 ICT폴리텍대학 학장  '17~'18 동아대학교경영학과 교수  '17~    연세대학교 방송통신정책          연구소 교수