ktcs corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

KTcs/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 ktcs 대교육장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장) - 당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음 ㅇ 감사위원회의 감사보고 ㅇ 제25기 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	제2-1호 의안 : 사업 목적사항 추가 제2-2호 의안 : 상법 개정조항 반영
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건(2인)	제3-1호 의안 : 사내이사 지정용 제3-2호 의안 : 사내이사 조현민
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인)	제4-1호 의안 : 조범구 제4-2호 의안 : 오종민
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원,전년동일)	-
6	제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유/처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지정용	1968-05	1	재선임	2024.12~현재 (現) kt cs 대표이사 2021.11~2024.11 KT 전남전북광역본부장 2017.12~2021.11 KT 네트워크부문 네트워크운용본부장 2017.01~2017.12 KT 네트워크부문 부산네트워크운용본부장
조현민	1972-12	1	재선임	2024.12~현재 (現) kt cs 경영기획총괄 2017.12~2024.11 BC카드 경영기획본부장 2017.01~2017.12 KT 그룹경영단 그룹경영2담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조범구	1920-12	1	재선임	2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)	해당사항 없음
오종민	2026-09	2	신규선임	2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조범구	1961-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	2024.12 ~ 현재 (現) 메타넷그룹 총괄대표 2022.08 ~ 2024.11 시스코시스템즈 코리아 회장 2016.08 ~ 2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 2011.11 ~ 2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 2009.06 ~ 2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)
오종민	1978-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2021년 ~ 현재 (現) 성균관대학교 경영대학 부교수 2019년 ~ 2021년 성균관대학교 경영대학 조교수 2015년 ~ 2019년 University of Central Florida 경영대학 조교수 2006년 ~ 2008년 한국은행 조사국/금융안전국 조사국

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	38. 행사대행업		교육사업 영역 확장 및 수주 증대를 위해'행사대행업' 업종 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
38. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무	39. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무	각 호 변경