ktcs corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

KTcs/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(현금배당 100원/주) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 . 제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 . 제2-2호 의안 : 사내이사 이영진 . 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 강현구 . 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이병무 . 제2-5호 의안 : 사외이사 조범구 - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김영익 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 조범구 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 온라인주총장)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1966-05	1	신규선임	ㅇ(現) kt cs 부사장 ㅇ2021.12~2023.11 kt service북부 대표이사 ㅇ2020.02~2023.12 kt service남부 대표이사 ㅇ2019.02~2020.01 세종연구소 교육파견 ㅇ2017.12~2018.11 KT Customer부문 전북고객본부장
이영진	1972-08	1	신규선임	ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2021.11~2023.11 KT 경영지원부문 그룹인재실장 ㅇ2019.12~2021.11 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사기획담당 ㅇ2017.12~2019.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사담당 ㅇ2017.01~2017.12 KT 수도권서부고객본부 동작지사장
강현구	1971-07	2	신규선임	ㅇ(現) KT 전략실 시너지경영2담당 ㅇ2021.11~2023.11 KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당 ㅇ2021.09~2021.11 KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당
이병무	1971-09	2	신규선임	ㅇ(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장 ㅇ2021.12~2023.11 kt is AICC 사업본부장 ㅇ2020.12~2021.12 KT Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조범구	1960-12	2	신규선임	ㅇ(現) 시스코시스템즈 코리아 회장 ㅇ2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 ㅇ2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 ㅇ2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)	㈜티머니(사외이사)
김영익	1959-04	2	신규선임	ㅇ(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 ㅇ2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 ㅇ2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 ㅇ2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장	㈜산일전기(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조범구	1960-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㅇ(現) 시스코시스템즈 코리아 회장 ㅇ2016.08~2022.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표 ㅇ2011.11~2014.12 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장 ㅇ2009.06~2011.11 시스코 코리아 대표(지사장)
김영익	1959-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	ㅇ(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수 ㅇ2015.08~2018.08 서강대학교 경제학부 교수 ㅇ2010.12~2013.03 한국창의투자자문㈜ 리서치&마케팅 대표 ㅇ2007.01~2010.06 하나대투증권㈜ 리서치센터장