ktcs corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

KTcs/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		대전광역시 서구 갈마로 160 KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 22기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (현금배당 120원/주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적사항 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박경원 . 제3-2호 의안 : 사내이사 정인용 . 제3-3호 의안 : 사외이사 이진용 . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 박효일 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 이진용 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경원	1963-06	1	재선임	ㅇ(現) kt cs 대표이사 사장 ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장 ㅇ2018 KT Customer&Media부문 대구고객본부장 ㅇ2015 KT Customer부문 업무지원단장
정인용	1969-09	1	재선임	ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄 ㅇ2021 국방대학교 안보 과정 ㅇ2018 KT KT 그룹인력개발원 1등워크숍 담당 ㅇ2015 KT 기업문화실 경영혁신담당
김영우	1967-05	1	재선임	(現) KT Transformation부문 그룹경영실장 ㅇ 2020 KT Customer부문 글로벌사업본부장 ㅇ 2019 KT Customer부문 글로벌사업개발본부장 ㅇ 2018 KT 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업전략담당 ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사
박효일	1970-01	1	재선임	(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장 ㅇ 2020 KT Customer부문 Customer 전략담당 ㅇ 2017 KT 비서실 비서팀장 ㅇ 2015 KT 비서실 1담당 ㅇ 2014 KT 마케팅부문 데이터서비스본부 데이터사업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진용	1966-02	2	신규선임	(現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문 ㅇ 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장 ㅇ 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사(부사장) ㅇ 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장(전무) ㅇ 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장 ㅇ 2011 ㈜코오롱 윤리경영실장 ㅇ 2007 코오롱그룹 회장비서실장(상무) ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진용	1966-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문 ㅇ 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장 ㅇ 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사(부사장) ㅇ 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장(전무) ㅇ 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장 ㅇ 2011 ㈜코오롱 윤리경영실장 ㅇ 2007 코오롱그룹 회장비서실장(상무) ㅇ 2000 코오롱인베스트먼트 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	시각·제품·인테리어·패션/섬유류 및 기타 전문 디자인업		디자인 사업 본격 추진 및 정부 주관사업 참여를 위한 자격요건 취득
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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