KT Skylife Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

케이티스카이라이프/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-17
3. 장소		서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 10층 스카이플렉스
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명)    - 제2-1호 : 사내이사 후보 김철수    - 제2-2호 : 사내이사 후보 홍기섭    - 제2-3호 : 사외이사 후보 박인구    - 제2-4호 : 사외이사 후보 권행민    - 제2-5호 : 사외이사 후보 김태용    - 제2-6호 : 사외이사 후보 국은주    - 제2-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호    - 제2-8호 : 기타비상무이사 후보 안치용    ㅇ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임)    - 제3-1호 : 감사위원 후보 박인구    - 제3-2호 : 감사위원 후보 권행민    - 제3-3호 : 감사위원 후보 국은주 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 홍기섭 사내이사 후보는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 하고자 합니다. o 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1963-02	1	신규선임	2019 ~ 현재 KTH 대표이사  사장 2015 ~ 2019 kt Customer 부문 부문장(부사장) 2014 ~ 2015 kt 고객최우선경영실장 2012 ~ 2013 LG 유플러스 자문 2011 ~ 2012 LG 유플러스 MS(매스서비스)본부장(영업본부장) 2009 ~ 2011 LG 유플러스 컨버전스사업단장
홍기섭	1960-06	1	신규선임	2017 ~ 2018 KBS 보도본부장 2016        KBS 미래사업본부장 2015        KBS 글로벌센터장 2014        KBS 광주방송총국장 2014        KBS 보도본부 보도국 주간[취재] 2012        KBS 보도본부 보도국[취재]경제부장 2009        KBS 보도본부 보도국[취재]국제부 워싱턴 지국장
송재호	1966-03	2	신규선임	2018 ~ 현재 kt 미디어플랫폼사업본부장(전무) 2017        kt 통합보안사업담당(전무) 2015        kt 미래사업개발단장 2015        kt Big Data Center장 2014        kt New biz TF장 2013        kt P&I부문 BTO본부장(상무) 2011        kt 그룹컨설팅지원실 PEG TF장 2009        kt 미디어콘텐츠사업담당(상무보)
안치용	1966-10	2	신규선임	2018 ~ 현재 kt 영업본부장 2018        kt 영업본부 강북본부장 2017 ~ 2018 kt 영업본부 강원본부장 2014 ~ 2016 kt 동부유통담당 2013 ~ 2014 kt 월곡지사장 2011        kt 수도권강북고객본부 광진마케팅부장 2009        kt 개인고객전략본부 성과분석팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인구	1946-11	1	재선임	2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 이사 2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2000        동원F&B 대표이사	동원그룹 부회장
권행민	1959-02	2	재선임	2016 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원 2017        대림대학교 사무처장 2010        kt 파워텔 대표이사 사장 2009        KTF 대표이사 사장	-
김태용	1963-09	2	신규선임	2015 ~ 현재 국토부, 해수부, 한전 등 법률고문 2013 ~ 현재 법무법인 화현 대표변호사 2009 ~ 2013 한화 법무팀장(전무) 2005 ~ 2008 한화그룹 법무실 변호사 2004        서울북부지법 영장판사	파로스젠 주식회사 감사
국은주	1965-08	2	신규선임	2020 ~ 현재 KBS 전략기획실장 2018 ~ 2019 KBS 제작1본부 라디오센터장 2016 ~ 2018 KBS 제작본부 라디오센터 R프로덕션 3 2014 ~ 2016 KBS 라디오센터 라디오2국 2FM부 2013 ~ 2014 KBS 라디오센터 라디오1국 한민족방송부 1987        KBS 프로듀서 입사(공채 15기)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인구	1946-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 이사 2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2000        동원F&B 대표이사
권행민	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2016 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원 2017        대림대학교 사무처장 2010        kt 파워텔 대표이사 사장 2009        KTF 대표이사 사장
국은주	1965-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2020 ~ 현재 KBS 전략기획실장 2018 ~ 2019 KBS 제작1본부 라디오센터장 2016 ~ 2018 KBS 제작본부 라디오센터 R프로덕션 3 2014 ~ 2016 KBS 라디오센터 라디오2국 2FM부 2013 ~ 2014 KBS 라디오센터 라디오1국 한민족방송부 1987        KBS 프로듀서 입사(공채 15기)