kt nasmedia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

나스미디어/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 제20기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  * 현금배당(예정) : 주당 660원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명)  - 제2-1호 의안 : 사내이사 정기호 선임의 건 (임기 1년)  - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 (임기 2년)  - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박현진 선임의 건 (임기 2년)  - 제2-4호 의안 : 사외이사 조창환 선임의 건 (임기 2년)  - 제2-5호 의안 : 사외이사 황인이 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)  - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 (임기 2년)  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 황인이 선임의 건 (임기 2년) ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) 더블클릭코리아(주) 대표이사
정길성	1974-07	2	재선임	현) KT 그룹경영1담당 전) KT 비서실 2담당
박현진	1968-09	2	신규선임	현) KT Customer 전략본부장 전) KT 5G사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창환	1969-04	2	재선임	현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원장	NHN한국사이버결제(주) 사외이사
황인이	1972-02	2	재선임	현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수	두산솔루스(주) 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조창환	1969-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 연세대학교 언론홍보대학원장
황인이	1972-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 드렉셀 대학 (Drexel University), 조교수