kt nasmedia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

나스미디어/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제19기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 530원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)     -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호   -제2-2호 : 사외이사 후보 박정익   -제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호   ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   (총 1명 선임)    -제3-1호: 감사위원 후보 박정익 ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) (주)키노피아 대표이사
송재호	1966-03	2	신규선임	현) KT 미디어플랫폼사업본부장 전) KT 통합보안사업단장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정익	1956-06	2	신규선임	현) 법무법인 탑 변호사 전) KTH 사외이사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정익	1956-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 탑 변호사 전) KTH 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 통신판매업		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-